证券代码：603778 证券简称：国晟科技 公告编号：临 2025-002
国晟世安科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 1 月 13 日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 179
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 141,914,102
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.6120
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集。公司董事长吴君先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事李萍女士主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事长吴君，独立董事林爱梅因工作原因未
能出席本次股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张磊、曹雪莲因工作原因未能出席本次
股东大会；
3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,945,725 92.0503 2,644,650 7.8667 27,900 0.0830
2、关于公司 2024 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案（逐项审议）
2.01 议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,971,025 92.1255 2,614,250 7.7762 33,000 0.0983
2.02 议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,969,325 92.1205 2,589,250 7.7019 59,700 0.1776
2.03 议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,971,325 92.1264 2,599,550 7.7325 47,400 0.1411
2.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,971,025 92.1255 2,589,250 7.7019 58,000 0.1726
2.05 议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,971,325 92.1264 2,614,250 7.7762 32,700 0.0974
2.06 议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,971,325 92.1264 2,589,250 7.7019 57,700 0.1717
2.07 议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,971,325 92.1264 2,584,050 7.6864 62,900 0.1872
2.08 议案名称：本次发行前滚存未分配利润的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,172,225 89.7494 3,396,450 10.1029 49,600 0.1477
2.09 议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,975,925 92.1401 2,609,650 7.7625 32,700 0.0974
2.10 议案名称：本次发行股东大会决议有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,960,425 92.0940 2,600,150 7.7343 57,700 0.1717
3、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,945,725 92.0503 2,639,850 7.8524 32,700 0.0973
4、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析
报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,945,725 92.0503 2,614,850 7.7780 57,700 0.1717
5、 议案名称：关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 30,145,725 89.6706 2,614,850 7.7780 857,700 2.5514
6、 议案名称：关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股
