证券代码：603777 证券简称：来伊份 公告编号：2024-008
上海来伊份股份有限公司
关于修订《公司章程》相关条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 01 月 17 日召开了第五
届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，现将该议案的 具体内容公告如下：
一、修订《公司章程》部分条款的说明
《公司章程》有关条款修订的对照情况如下：
序号 原内容 修订后内容
第二十一条 公司的股份总数为 336,796,988 股， 公司的股份总数为 336, 559,908 股，
均为普通股。 均为普通股。
公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
（一）依照其所持有的股份份额获得 （一）依照其所持有的股份份额获得
股利和其他形式的利益分配； 股利和其他形式的利益分配；
（二）依法请求、召集、主持、参加 （二）依法请求、召集、主持、参加
或者委派股东代理人参加股东大会， 或者委派股东代理人参加股东大会，
并依照其所持有的股份份额行使相 并行使相应的表决权；
应的表决权； （三）对公司的经营进行监督，提出
第三十五条 （三）对公司的经营进行监督，提出 建议或者质询；
建议或者质询； （四）依照法律、行政法规及本章程
（四）依照法律、行政法规及本章程 的规定转让、赠与或质押其所持有的
的规定转让、赠与或质押其所持有的 股份；
股份； （五）依照法律、本章程的规定获得
（五）依照法律、本章程的规定获得 有关信息，包括查阅本章程、股东名
有关信息，包括查阅本章程、股东名 册、公司债券存根、股东大会会议记
册、公司债券存根、股东大会会议记 录、董事会会议决议、监事会会议决
录、董事会会议决议、监事会会议决 议、财务会计报告；
议、财务会计报告； （六）公司终止或者清算时，按其所
（六）公司终止或者清算时，按其所 持有的股份份额参加公司剩余财产
持有的股份份额参加公司剩余财产 的分配；
的分配； （七）对股东大会作出的公司合并、
（七）对股东大会作出的公司合并、 分立决议持异议的股东，要求公司收
分立决议持异议的股东，要求公司收 购其股份；
购其股份； （八）法律、行政法规、部门规章或
（八）法律、行政法规、部门规章或 本章程规定的其他权利。
本章程规定的其他权利。
股东大会是公司的权力机构，股东大 股东大会是公司的权力机构，股东大
会依法行使下列职权： 会依法行使下列职权：
(一) 决定公司的经营方针和投资计 (一) 决定公司的经营方针和投资计
划； 划；
(二) 选举和更换董事和股东代表担 (二) 选举和更换董事和股东代表担
任的监事，决定有关董事、监事的报 任的监事，决定有关董事、监事的报
酬事项； 酬事项；
(三) 审议批准董事会的工作报告； (三) 审议批准董事会的工作报告；
(四) 审议批准监事会的工作报告； (四) 审议批准监事会的工作报告；
(五) 审议批准公司的年度财务预算 (五) 审议批准公司的年度财务预算
方案、决算方案； 方案、决算方案；
第四十二条 (六) 审议批准公司的利润分配方案 (六) 审议批准公司的利润分配方案
和弥补亏损方案； 和弥补亏损方案；
(七) 对公司增加或者减少注册资本 (七) 对公司增加或者减少注册资本
做出决议； 作出决议；
(八) 对发行公司债券做出决议； (八) 对发行公司债券作出决议；
(九) 对公司合并、分立、解散、清 (九) 对公司合并、分立、解散、清
算或者变更公司形式作出决议； 算或者变更公司形式作出决议；
(十) 修改公司章程； (十) 修改《公司章程》；
(十一) 对公司聘用和解聘会计师事 (十一) 对公司聘用和解聘会计师事
务所做出决议； 务所作出决议；
(十二) 审议批准公司章程第四十四 (十二) 审议批准《公司章程》第四
条规定的担保事项； 十三条规定的担保事项；
(十三) 审议公司在一年内购买、出 (十三) 审议公司在一年内购买、出
售重大资产（不包括购买原材料、燃 售重大资产超过公司最近一期经审料和动力，以及出售产品、商品等与 计总资产 30%的事项；
日常经营相关的资产购买或者出售 (十四) 审议达到下列标准之一的其行为，但资产置换中涉及到的此类资 他交易事项（提供担保、受赠现金资产购买或者出售行为，仍包括在内； 产、单纯减免公司义务的债务除外）：同时存在账面值和评估值的，以高者 ①交易涉及的资产总额（同时存在账为准，以下同）超过公司最近一期经 面值和评估值的，以高者为准）占公审计（合并报表，以下同）总资产 司最近一期经审计总资产的 50%以
30%的交易事项； 上；
(十四) 审议达到下列标准之一的其 ②交易标的（如股权）涉及的资产净他交易事项（提供担保、受赠现金资 额（同时存在账面值和评估值的，以产、单纯减免公司义务的债务除外）： 高者为准）占公司最近一期经审计净①交易涉及的资产总额占公司最近 资产的 50%以上，且绝对金额超过
一期经审计总资产的 50%以上； 5,000 万元；
②交易的成交金额（包括承担的债务 ③交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计净资 和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过人民 产的 50%以上，且绝对金额超过人民
币 5000 万元； 币 5,000 万元；
③交易产生的利润占公司最近一个 ④交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上， 会计年度经审计净利润的 50%以上，
且绝对金额超过人民币 500 万元； 且绝对金额超过人民币 500 万元；
④交易标的（如股权）在最近一个会 ⑤交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 一个会计年度经审计营业收入的50%以上，且绝对金额超过人民币 50%以上，且绝对金额超过人民币
5000 万元； 5,000 万元；
⑤交易标的（如股权）在最近一个会 ⑥交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一 计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以 个会计年度经审计净利润的 50%以
上，且绝对金额超过人民币 500 万 上，且绝对金额超过人民币 500 万
元。 元。
上述指标涉及的数据如为负值，取绝 上述指标涉及的数据如为负值，取绝
对值计算。 对值计算。
（十五）审议公司与关联人发生的交 上述交易包括但不限于以下事项：
易（公司纯粹获益且无须支付对价的 (1) 购买或者出售、资产；(2) 对外
事项除外）金额在人民币 3,000 万元 投资（含委托理财、对子公司投资
以上，且占公司最近一期经审计净资 等）；(3) 提供财务资助（含有息或
产绝对值 5％以上的关联交易； 者无息借款、委托贷款等）；(4) 租
（十六）审议批准变更募集资金用途 入或租出资产；(5) 委托或者受托管
事项； 理资产和业务；(6) 赠与或者受赠资
(十七) 审议股权激励计划； 产；(7) 债权、债务重组；(8) 签订
(十八) 决定因本章程第二十六条 许可使用协议；(9) 转让或者受让研
第(一)项、第(二)项规定的情形收购 发项目；（10）放弃权利（含放弃优
公司股份的事项 先购买权、优先认缴出资权等）。
(十九)审议法律、行政法规、部门 （十五）审议公司与关联人发生的交
规章或公司章程规定应当由股东大 易（公司纯粹获益且无须支付对价的
会决定的其他事项。 事项除外）金额在人民币 3,000 万元
上述交易、关联交易（以下同）包括 以上，且占公司最近一期经审计净资
但不限于以下事项：(1) 购买或者出 产绝对值 5％以上的关联交易；
售、处置资产（含注销子公司）；(2) （十六）审议批准变更募集资金用途
对外投资（含收购、兼并、设立子公 事项；
司、对子公司增资、委托理财、委托 (十七) 审议股权激励计划和员工持
贷款）；(3) 提供财务资助；(4) 申 股计划；
请银行授信和贷款；(5) 租入或租出 (十八) 决定因本章程第二十五条
资产；(6)签订管理方面的合同（含 第(一)项、第(二)项规定的情形收购
委托经营、受托经营等）；(7) 赠与 公司股份的事项;
或者受赠资产；(8) 债权、债务
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