603777 沪市 来伊份

证券代码：603777              证券简称：来伊份              公告编号：2021-048
              上海来伊份股份有限公司

          第四届董事会第十四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议
于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开并表决。会议通知于 2021 年
10 月 15 日以邮件、电话等方式向各位董事发出。本次会议应出席董事 11 名，实
际出席董事 11 名，会议由董事长施永雷先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合我国《公司法》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》；

  经审议，与会董事一致认为公司编制的上海来伊份股份有限公司 2021 年第三季度报告，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年第三季度报告》。

  表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

  1、《第四届董事会第十四次会议决议》

  特此公告。

                                        上海来伊份股份有限公司董事会
                                                      2021年10月30日