603776 沪市 永安行

 证券代码：603776                证券简称：永安行                公告编号：2020-049
              永安行科技股份有限公司

          第三届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  永安行科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）
于 2020 年 10 月 29 日 16：00 以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知已于 2020
年 10 月 19 日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次
会议由公司董事长孙继胜先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议并通过了《关于公司 2020 年第三季度报告的议案》

  具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《永安行科技股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    （二）审议并通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》

  经审议，公司董事会同意聘任张贤女士为公司财务负责人，任期为本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于聘任公司财务负责人的公告（2020-050）》。

  独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

  特此公告。

                                                          永安行科技股份有限公司董事会
                                                                    2020 年 10 月 30 日