债券代码：113503 债券简称：泰晶转债 公告编号：2019-007
湖北泰晶电子科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖北泰晶电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2019年4月11日以现场方式召开。召开本次董事会的会议通知已于2019年4月1日以邮件、传真等方式送达各位董事。本次会议由董事长喻信东先生主持，应到会董事6名，实到6名，监事会成员、高管列席本次会议。本次董事会会议的召开符合法律、行政法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于补选第三届董事会董事的议案》
由于达到法定退休年龄，屈新球先生申请辞去公司董事、副总经理及董事会审计委员会委员的职务。经第三届董事会提名委员会的认真审查，提名王金涛先生为第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期相同，即自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于董事会审计委员会2018年度履职报告的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（六）审议通过《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》
公司董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案》
1、关于公司与台湾希华晶体科技股份有限公司2018年度日常关联交易执行及2019年度日常关联交易预计的议案
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2、关于公司与武汉市杰精精密电子有限公司2018年度日常关联交易执行
关联董事喻信东先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
上述关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，关联交易的价格未偏离市场独立第三方的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形，符合公司生产经营发展的需要，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。独立董事发表了事前认可和独立意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
上述议案需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于2019年预计向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
为支持公司的日常经营，控股股东及共同实际控制人为公司申请银行授信额度提供担保，不收取任何费用，亦未要求公司提供反担保，有利于满足公司的日常经营资金需求；不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事喻信东先生回避表决。公司独立董事发表了同意的独立董事意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司首次公开发行股票募集资金2018年度存放和实际使用情况的专项报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2019）010713号”《首次公开发行股票募集资金2018年度存放和实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十二）审议通过《关于公司2018年度可转换债券募集资金存放和实际使用情况的专项报告的议案》
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“众环专字（2019）010714号”《可转换公司债券募集资金2018年度存放与实际使用情况的鉴证报告》，公司独立董事发表了同意的独立董事意见，保荐机构长城证券股份有限公司发表了核查意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十三）审议通过《关于确认2018年度董事与高级管理人员的薪酬发放情况的议案》
1、关于确认喻信东先生2018年度薪酬发放情况的议案
喻信东先生2018年度薪酬为51.40万元。关联董事喻信东先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
王斌先生2018年度薪酬为20.98万元。关联董事王斌先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、关于确认刘炜女士2018年度津贴的议案
刘炜女士2018年度津贴为6.06万元。关联董事刘炜女士回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
4、关于确认易铭先生2018年度津贴的议案
易铭先生2018年度津贴为4.04万元。关联董事易铭先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
5、关于确认田韶鹏先生2018年度津贴的议案
田韶鹏先生2018年度津贴为4.04万元。关联董事田韶鹏先生回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
6、关于确认单小荣先生2018年度薪酬发放情况的议案
单小荣先生2018年度薪酬为22.01万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
7、关于确认王金涛先生2018年度薪酬发放情况的议案
王金涛先生2018年度薪酬为21.43万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
8、关于确认喻家双先生2018年度薪酬发放情况的议案
喻家双先生2018年度薪酬为21.65万元。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
2018年度公司董事及高级管理人员薪酬发放严格按照公司规定执行，薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程、规章制度等的规定。公司董事、高管薪酬政策符合公司的激励原则，不存在损害公司和股东、特别是中小股东利益的行为。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
（十四）审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十五）审议通过《关于清算注销清远市宏泰表面科技有限公司的议案》
根据公司经营发展需要，为进一步整合公司资源，提高资产的运营效率，降低经营管理成本，考虑随州本地相关条件的具备，同意注销清远市宏泰表面科技有限公司,授权公司管理层依法办理清远市宏泰表面科技有限公司注销所涉及的清算、税务及工商注销等所有具体事宜。本次对清远市宏泰表面科技有限公司清算注销的评估基准日为2019年3月31日。清远市宏泰表面科技有限公司清算注销后，其在晶体元器件相关材料表面电镀方面的研发、生产由公司全资子公司随州润晶电子科技有限公司承担，公司合并财务报表范围将相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响，也不会对公司当期损益产生实质性影响；同时，不会对公司整体盈利能力和未来业务发展产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东权益的情形，同意公司本次会计政策的变更。独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
（十七）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案》
根据公司2018年度审计报告，公司2018年度归属于母公司净利润
体股东每10股派发现金股利0.9元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交股东大会审议。
（十八）审议通过《关于公司组织结构局部调整的议案》
为更好地适应公司的扩展及业务多元化、管理专业化的要求，提高公司综合营运水平，同意对公司内部组织结构进行相应调整，具体调整情况如下：原生产部撤销，成立第一事业部和第二事业部，原生产部职能归入各事业部，各事业部作为经营主体，将进行严格的业绩考核。原品质部、原工艺部纳入第一事业部。新设立市场部，负责产品市场调研、营销策略制定、市场资源划分、市场监督、国家级科技项目申报及完成总经理交办的其他事务。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告。
