603726 沪市 朗迪集团

 证券代码：603726        证券简称：朗迪集团        编号：2023-010

          浙江朗迪集团股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  浙江朗迪集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2023年3月15日16时30分以现场结合通讯表决方式在公司10号楼二楼A211会议室召开。鉴于2023年第一次临时股东大会换届选举了新一届董事会，经全体董事一致同意，于股东大会召开后同日以现场方式召开第七届董事会第一次会议。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议一致推选高炎康先生主持。公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

  （1）经全体董事一致同意，选举高炎康先生为公司第七届董事会董事长，任期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

  （2）经全体董事一致同意，选举高文铭先生为公司第七届董事会副董事长，任期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

    2、审议通过《关于选举公司第七届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬
与考核委员会、审计委员会委员并任命召集人的议案》

  （1）高炎康先生、高文铭先生、应可慧女士、赵平先生、孙小华先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任命高炎康先生为召集人，任期与公司第七届董事会一致；

  （2）陈海波女士、刘新怀先生、应可慧女士、赵平先生、孙小华先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任命赵平先生为召集人，任期与公司第七届董事会一致；

  （3）李建平先生、王伟立先生、应可慧女士、赵平先生、孙小华先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任命孙小华先生为召集人，任期与公司第七届董事会一致；

  （4）刘新怀先生、李建平先生、应可慧女士、赵平先生、孙小华先生为公司第七届董事会审计委员会委员，任命应可慧女士为召集人，任期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权，0 票回避。

    3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

  （1）经全体董事一致同意，聘任高文铭先生为公司总经理，聘期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  （2）经全体董事一致同意，聘任陈海波女士为公司副总经理兼董事会秘书，聘期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  （3）经全体董事一致同意，聘任王伟立先生为公司副总经理，聘期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  （4）经全体董事一致同意，聘任鲁亚波女士为公司财务总监，聘期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  （5）经全体董事一致同意，聘任刘新怀先生为公司技术总监，聘期与公司
第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    4.审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》

  经全体董事一致同意，聘任王启明先生为公司内部审计部负责人，聘期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

    5.审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  经全体董事一致同意，聘任徐超儿女士为公司证券事务代表，聘期与公司第七届董事会一致。

  表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

  高炎康先生、高文铭先生、李建平先生、陈海波女士、刘新怀先生、王伟立先生、赵平先生、孙小华先生、应可慧女士个人简历详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年第一次临时股东大会资料》；徐超儿女士、鲁亚波女士、王启明先生个人简历详见附件。

  公司独立董事对公司第七届董事会第一次会议相关事项出具了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江朗迪集团股份有限公司独立董事关于公司第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

  特此公告。

                                      浙江朗迪集团股份有限公司董事会
                                                      2023年03月16日
附董事候选人简历：

    鲁亚波女士，生于 1976 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
2010 年 3 月至今任朗迪集团财务总监。历任宁波格林特财务人员、宁波朗迪财务部长、财务副总，朗迪集团财务部副总监、财务总监。

  截至本公告披露日，鲁亚波女士持有公司 32.2 万股股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。

    王启明先生，生于 1980 年 5 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
会计师职称。持有资产评估师、税务师职业资格。2011 年 9 月至今任朗迪集团内部审计部负责人。历任宁波朗迪模具主办会计、宁波格林特财务部长、朗迪集团主办会计、内部审计部负责人。

  截至本公告披露日，王启明先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。

    徐超儿女士，生于 1984 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
本科学历，已取得董事会秘书任职资格证书。2017 年 7 月至今任朗迪集团证券事务代表；2021 年 6 月至今任朗迪集团证券部部长。曾任宁波宏志机器人科技有限公司管理部部长，宁波展慈金属工业有限公司董事长助理兼财务部长，海通食品集团股份有限公司证券事务代表，朗迪集团监事、证券部副部长。

  截至本公告披露日，徐超儿女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及相关法律、法规等规定要求的任职条件。