603725 沪市 天安新材

证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2021-105

                广东天安新材料股份有限公司

            第三届监事会第十八次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      公司全体监事均出席本次会议

      本次监事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、监事会会议召开情况

  广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会

议通知于 2021 年 10 月 24 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2021

年 10 月 29 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事
3 人，实到监事 3 人，监事会主席黎华强先生召集和主持本次会议，公司董事会
秘书列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

  经审核，监事会认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符
合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理的各项制度规定；报告的内容和格
式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实、准确、完整反映公司本报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

2、审议通过了《关于新增关联方及增加 2021 年度日常关联交易预计的议案》


  经审核，公司新增关联方及增加预计与关联方发生的日常关联交易为公司正常经营所需，是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，定价原则合理、公允，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                    广东天安新材料股份有限公司监事会
                                                    2021 年 10 月 30 日