广东天安新材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会
会议文件
股票代码：603725
2021 年 11 月
目 录
1. 广东天安新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议须知2. 广东天安新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会议程
3. 广东天安新材料股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会议案
（1）议案一：《关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的议案》
广东天安新材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议须知
为维护股东的合法权益，确保广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第四次临时股东大会（以下简称“本次大会”）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，特制定如下会议须知：
1、公司董事会秘书室负责股东大会的程序和安排会务工作。
2、参加股东大会的股东或股东代表，依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
3、会议审议议案时，只有股东或股东代表有发言权，其他与会人员不得提问和发言；每位股东或股东代表发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
4、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
5、为保证会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。除会务组工作人员外，谢绝录音、拍照或录像。场内请勿大声喧哗，对干扰会场秩序、寻衅滋事、侵犯其他股东合法权益、侵犯公司合法利益的行为，工作人员有权予以制止，并提交公安机关由其依照有关规定给予警告、罚款和拘留等行政处罚。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2021 年 11 月 5 日
广东天安新材料股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2021 年 11 月 5 日下午 14:30
现场会议地点：佛山市禅城区南庄镇梧村工业区公司会议室
现场会议主持人：公司董事长 吴启超
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2021 年 11 月 5 日
9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；
参会人员：符合条件的股东及其授权代表、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员。
现场会议议程：
1、主持人宣布现场会议开始
2、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
3、董事会秘书宣读会议须知
4、报告并审议议案：
（1）审议《关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的议案》
5、股东发言，公司董事、监事、高管人员及律师等回答股东提问
6、推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票
7、对议案进行表决
8、会场休息（统计现场、网络投票结果）
9、主持人宣布表决结果
10、见证律师宣读法律意见书
11、与会董事、主持人、记录人在会议决议、会议记录上签字
12、主持人宣布股东大会结束
议案一：
关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的议案
各位股东和股东代表：
公司通过支付现金的方式购买广东鹰牌陶瓷集团有限公司（以下简称“鹰牌集团”）持有的河源市东源鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“东源鹰牌”）66%股权、佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司（以下简称“石湾鹰牌”）66%股权、佛山鹰牌科技有限公司（以下简称“鹰牌科技”）66%股权、佛山鹰牌陶瓷贸易有限公司（以下简称“鹰牌贸易”）66%股权（以下简称“标的资产”）于 2021 年 8 月已全部完成产权交割，石湾鹰牌、鹰牌科技、鹰牌贸易、东源鹰牌成为公司的控股子公司。
为确保控股子公司石湾鹰牌的日常经营持续稳健发展，满足其融资需求，石湾鹰牌向银行申请综合授信额度（敞口额度）47,194.00 万元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准），公司按持有石湾鹰牌 66%的股权比例为其在上述授信额度范围内提供连带责任保证担保，并根据银行授信的实际情况和要求，由控股子公司东源鹰牌、鹰牌科技在授信额度内为其提供全额保证担保。具体授信及为石湾鹰牌提供担保情况如下表所列:
银行名称 授信额度（万元） 提供担保情况
佛山农村商业银 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保，
行股份有限公司 3,000.00 东源鹰牌、鹰牌科技全额担保
澜石支行
交通银行股份有 10,000.00 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保，
限公司佛山分行 东源鹰牌全额担保
广发银行股份有 10,000.00 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保，
限公司佛山分行 东源鹰牌全额担保
华夏银行股份有 5,000.00 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保，
限公司佛山分行 东源鹰牌全额担保
中国光大银行股
份有限公司佛山 4,194.00 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保
分行
广东华兴银行股 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保，
份有限公司佛山 5,000.00 东源鹰牌全额担保
分行
东莞银行股份有 10,000.00 鹰牌集团 34%、天安新材 66%按份额担保，
限公司佛山分行 东源鹰牌全额担保
合计 47,194.00
综合授信方式包括但不限于银行借款、开立银行承兑汇票、信用证、保函、汇票贴现、银行保理业务、贸易融资等。具体融资金额将视控股子公司石湾鹰牌日常经营和业务发展的实际资金需求来确定（最终以石湾鹰牌实际发生的融资金额为准）。在授信及担保合同期内，额度可循环使用。根据实际经营需求，公司董事会提请股东大会自通过上述事项之日起授权董事会具体组织实施，并授权公司经营管理层与银行等金融机构具体办理和签署相关文件。
一、被担保人基本情况
1、公司名称：佛山石湾鹰牌陶瓷有限公司
2、成立时间：1995 年 09 月 29 日
3、住所：佛山市禅城区石湾镇跃进路 2 号 B 座十层
4、法定代表人：吴启超
5、注册资本：43,000 万元人民币
6、公司持有石湾鹰牌 66%股权
7、经营范围：陶瓷玻化砖、釉面砖、抛光砖及墙地砖、各式高级陶瓷装饰砖系列产品和水晶饰面陶瓷装饰砖等高档环保型装饰建筑材料的研发生产销售；陶瓷器生产设备制造、加工，陶瓷生产设备及炉窑设计、安装工作，陶瓷喷雾干燥粉料及釉料加工制造，水暖配件，厨柜的生产、加工及销售。（以上生产、加工、制造项目限分支机构经营）；货物及技术进出口，工业设计、建筑设计、室内外装潢装饰设计，知识产权服务，技术培训、开发、转让、咨询及服务。销售五金制品、灯具、家具、卫生洁具、家用电器及视听设备、家居用品、室内装饰材料。房屋及土地租赁；货物运输代理服务，对工业园区的投资、建设、管理；商业综合体管理服务；物业管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
8、主要财务数据
单位：万元
项目 2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
资产总额 133,449.14 114,333.07
负债总额 93,882.37 79,821.85
项目 2021 年 1-6 月 2020 年度
营业收入 59,209.87 120,876.72
净利润 3,300.07 3,578.25
注：上述石湾鹰牌 2020 年度财务数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年 6 月财务报表数据未经审计。该会计师事务所具有从事证券、期货业务资格。
以上议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。
广东天安新材料股份有限公司
2021 年 11 月 5 日
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