603725 沪市 天安新材

证券代码：603725        证券简称：天安新材        公告编号：2021-099

                广东天安新材料股份有限公司

            第三届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      公司全体董事均出席本次会议

      本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

  广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次

会议通知于 2021 年 10 月 14 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2021

年 10 月 20 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
9 人，实到董事 9 人，公司董事长吴启超先生召集和主持本次会议，公司监事及
高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于控股子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的议案》

  同意控股子公司石湾鹰牌向银行申请综合授信额度（敞口额度）47,194.00
万元，并同意公司及控股子公司河源市东源鹰牌陶瓷有限公司、佛山鹰牌科技有
限公司为该等授信根据银行要求提供相应连带责任保证担保。上述授信及担保事
项尚需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。相关内容请查阅公司在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司关于控股
子公司向银行申请授信额度及为其提供担保的公告》。


  公司独立董事对以上事项发表独立意见，明确表示同意。相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东天安新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

  （1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  （2）本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

  表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  特此公告。

                                    广东天安新材料股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 21 日