证券代码：603719 证券简称：良品铺子 公告编号：2023-026
良品铺子股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 4 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 5 楼会议室（武汉市东西湖区金银湖航天路1 号良品大厦）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 330,102,018
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 82.3197
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨红春先生主持，会议采用现场结合通讯的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：董事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,100,318 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
2、 议案名称：监事会 2022 年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,102,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,102,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于公司《2022 年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,100,318 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
5、 议案名称：关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,102,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,102,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司及控股子公司 2023 年度向金融机构申请综合授信额度
及提供相应担保并授权经理层办理融资和担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,102,018 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理并授权经理层进行投资
决策并组织实施的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,040,812 99.9814 61,206 0.0186 0 0.0000
9、 议案名称：关于制定公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 330,100,318 99.9994 1,700 0.0006 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于公司
《2022 年
4 度利润分 24,906,057 99.9931 1,700 0.0069 0 0.0000
配预案》
的议案
关于续聘
公司 2023
年度财务
6 审计机构 24,907,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
和内部控
制审计机
构的议案
关于公司
及控股子
公司 2023
年度向金
融机构申
请综合授
7 信额度及 24,907,757 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
提供相应
担保并授
权经理层
办理融资
和担保手
续的议案
关于使用
8 部分闲置 24,846,551 99.7542 61,206 0.2458 0 0.0000
自有资金
进行现金
管理并授
权经理层
进行投资
决策并组
织实施的
议案
关于制定
公司《未
来 三 年
（ 2023-
9 2025 年） 24,906,057 99.9931 1,700 0.0069 0 0.0000
股东分红
回 报 规
划》的议
案
说明：上表的投票数据已剔除控股股东宁波汉意创业投资合伙企业（有限合伙）的一致行动人宁波良品投资管理有限公司的持股数量；已剔除合计持股超过 5%的股东宁波高瓴智远企业管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人珠海高瓴天达投资中心（有限合伙）、HHLPPZ（HK）Holdings Limited 的持股数量。
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 7 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的三分之二以上通过；
2、除上述议案以外的其他议案均为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表（含网络投票股东）所持表决权的半数以上通过；
3、本次股东大会无关联股东应回避表决的议案。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所
律师：郭钟泳、祝欣
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
良品铺子股份有限公司董事会
2023 年 4 月 14 日
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