证券代码：603716 证券简称：塞力斯 公告编号：2019-050
塞力斯医疗科技股份有限公司
关于2018年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
塞力斯医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》，公司从实际经营情况出发，为满足经营各项支出需求，保持财务稳健性和自主性，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。公司提议2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司于2018年实施了二次股票回购计划，截至2018年12月31日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为4,948,830股，占公司目前总股本的比例为2.41%，成交总金额为88,041,086.33元，二次股票回购计划尚未实施完毕。公司2018年度回购支付的金额已经满足《公司章程》的现金分红要求。
公司一直重视对股东的现金分红,公司2018年度归属于母公司股东净利润94,159,095.62元。鉴于公司现状及发展需要，公司拟不进行现金分红，主要原因说明如下：
（1）公司处在快速发展期，所需流动资金较大。未来几年，医疗器械流通行业处于规模快速扩张和行业结构化整合加速的发展通道，优势龙头企业在行业内的上下游整合速度将持续提升。
（2）为维持公司的持续经营发展，不断提升公司在区域市场的占有率，发挥规模效应，公司仍需预留一定量的资金用于发展和偿付部分借款。
（3）公司对2018年度利润分配，充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，如区域布局和物流建设等等。
公司独立董事认为，该事项满足《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》规定“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”的法规要求。公司2018年度回购支付的金额已经满足《公司章程》的现金分红要求。
同时兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，有利于为股东获取更大价值，保障公司的稳健发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，审议程序符合相关法律及法规的规定。一致同意该议案，并同意将该议案提交公司2018年年度股东大会审议。
塞力斯医疗科技股份有限公司董事会
2019年4月26日
