证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2022-090
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：烟台密尔克卫供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登
记为准）
投资金额：3,000.00 万美元（或等值人民币）
特别风险提示：短期内不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果没有重大影响
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
基于黄渤海新区经济发展优势，依托区域周边烟台开发区化工园区、蓬莱北沟化工园区、山东裕龙石化产业园等化工产业聚集优势，布局未来发展，面对区域内相关供应链资源短缺现状，发挥区域竞争优势，进一步做大、做强公司化工品一站式供应链服务，提升公司行业竞争力，密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立一家全资子公司。
（二）公司于 2022 年 6 月 20 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》的有关规定，此次对外投资事项在董事会的审议范围内，无需提交股东大会审议，但须经有关主管部门的批准后方可实施。
（三）本次交易不属于关联交易或重大资产重组事项。
二、投资设立子公司的基本情况
（一）公司名称：烟台密尔克卫供应链管理有限公司（暂定名，以工商核准登记为准，以下简称“新公司”）
（二）公司类型：有限责任公司
（三）注册地址：烟台市蓬莱区北沟镇凤台山路 5 号
（四）注册资本：3,000.00 万美元（或等值人民币）
（五）经营范围：供应链管理服务；综合货运站（场）（仓储）；国内货物运输代理；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；包装服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；货物进出口；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国际货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
上述拟设立新公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。
（六）股东出资情况如下所示：
股东名称 认缴注册资本金（万美元） 持有股权比例（%） 出资方式
密尔克卫化工供应链 3,000.00 100 货币
服务控股有限公司
合计 3,000.00 100 /
（七）与公司股权结构关系
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
100%
上海密尔克卫化工物流有限公司
100%
密尔克卫化工供应链服务控股有限公司
100%
烟台密尔克卫供应链管理有限公司
三、对外投资对上市公司的影响
（一）对上市公司业绩的影响
新公司的成立对公司 2022 年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响。
（二）对上市公司经营的影响
基于黄渤海新区经济发展优势，依托区域周边烟台开发区化工园区、蓬莱北沟化工园区、山东裕龙石化产业园等化工产业聚集优势，布局未来发展，面对区域内相关供应链资源短缺现状，发挥区域竞争优势，进一步做大、做强公司化工品一站式供应链服务，提升公司行业竞争力；进一步优化公司组织架构，优化现有资源配置，拓展发展空间，适应公司未来发展需要，促进公司持续健康发展。
四、对外投资的风险分析
新公司在未来经营过程中可能受到宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，对此，公司将采取积极的发展规划和经营策略，密切关注行业发展动态，积极防范及化解各类风险，以获得良好的投资回报。本公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2022 年 6 月 22 日
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