603713 沪市 密尔克卫

证券代码：603713          证券简称：密尔克卫      公告编号：2022-064
        密尔克卫化工供应链服务股份有限公司

    关于公司独立董事辞职暨增补独立董事的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日
收到公司独立董事 Chen David Shi 先生递交的书面辞职报告。Chen David Shi 先
生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事职务。

  鉴于 Chen David Shi 先生辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人
数的三分之一，现拟提名李阿吉女士为第三届董事会独立董事候选人（简历后附），并需经公司股东大会审议通过，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》及《公司章程》等有关规定，Chen David Shi 先生在公司新任独立董事经股东大会审议通过并正式就任前将继续履职。公司将根据《公司法》《公司章程》等相关规定，按照法定程序尽快完成相关补选工作。

  Chen David Shi 先生已确认与董事会无任何意见分歧，就其辞任一事亦无任
何事项需提请本公司股东或债权人注意。Chen David Shi 先生的辞任不会影响董事会及本公司的运作。公司董事会谨对 ChenDavidShi 先生在担任公司独立董事期间所做出的重要贡献表示衷心感谢！

  特此公告。

                            密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
                                                    2022 年 4 月 29 日
独立董事候选人简历：

    李阿吉，女，1973 年 7 月出生，硕士研究生学历，MBA，拥有中国律
师执业资格、美国纽约州律师执业资格。1999 年至 2010 年先后于凯寿律师事务所、众达律师事务所等外资律所任职；2010 年至 2013 年在康宁（上海）管理有限公司任大中华区法律顾问；2013 年至 2021 年在贝朗医疗（上海）国际贸易有限公司任大中华区法务及合规总监、商务运营总监；2022 年至今在上海品正方远管理咨询有限公司任总经理，同时兼任上海友升铝业股份有限公司独立董事、上海钛米机器人股份有限公司独立董事。