（证券代码：603713）
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议资料
二〇二三年八月三十日
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议须知
为维护股东的合法权益，确保密尔克卫化工供应链服务股份有限公司 2023 年第一次
临时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。
一、 股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：
1、 法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书原件、出席人身份证原件。2、 自然人股东亲自出席会议的，应出示自然人身份证原件、自然人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股票账户卡、委托人身份证复印件。
二、 大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、 股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。
四、 要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。
五、 股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。六、 现场投票表决采用记名投票方式表决，大会开始后将推选两名股东代表参加计票和监票，由监事代表、律师和股东代表共同负责计票、监票。
七、 公司董事会聘请国浩律师（上海）事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。
八、 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依
法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。
九、 公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：021-80228498。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议议程
一、 会议基本情况
1、现场会议时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）14:00
2、通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行网络投票的时间：2023 年 8 月 30 日
（星期三）9:15-9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票平台进行网络投票
的时间：2023 年 8 月 30 日（星期三）9:15-15:00
3、现场会议地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
4、会议表决方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
二、 会议主要议程
1、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会现场会议的出席情况；
2、推选现场会议监票人和计票人；
3、宣读并逐项审议以下议案：
（1） 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用计划的议
案》；
（2） 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案》；（3） 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析报
告的议案》；
（4） 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用的可行性
分析报告的议案》；
（5） 《关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份摊薄即期回报、采取填补
措施及相关主体承诺的议案》；
（6） 《关于公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划的议案》；
（7） 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
（8） 《关于制定<公司章程（草案）（GDR 上市后适用）>的议案》；
（9） 《关于制定公司<股东大会议事规则（草案）（GDR 上市后适用）>的议案》；
（10）《关于修订公司<董事会议事规则>并终止实施<董事会议事规则（草案）（GDR 上市
后适用）>的议案》；
（11）《关于终止实施公司<监事会议事规则（草案）（GDR 上市后适用）>的议案》；（12）《关于公开发行可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》；
（13）《关于增补独立董事的议案》。
4、股东发言及现场提问；
5、请各位股东或股东授权代表对上述审议事项进行现场表决；
6、现场休会，工作人员统计现场会议和网络投票的表决结果；
7、复会，监票人宣读表决结果；
8、宣读大会决议；
9、见证律师发表见证意见；
10、与会董事在大会决议和会议纪要上签字；
11、宣布股东大会结束。
议案一：
关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份募集资金使用计划的
议案
各位股东及股东代表：
就公司本次发行 GDR 募集资金使用计划事宜，公司于 2022 年 12 月 8 日召开 2022 年
第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行 GDR 募集资金使用计划的议案》。
鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等关于境外发行证券和上市的新规则陆续实施，公司现根据相关规定，对本次发行 GDR 募集资金使用计划做以下调整与明确：
本次发行拟募集资金总额预计不超过人民币 136,000.00 万元（或等值外币），扣除发
行费用后的募集资金净额将用于以下项目：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
（万元） （万元）
1 收购 LHN Logistics Limited 项目 20,392.32 20,000.00
2 西部工业材料智能供应链一体化基地项目 22,000.00 14,000.00
3 青岛密尔克卫化工供应链管理有限公司化工供应 50,000.00 27,000.00
链一体化平台项目
4 烟台密尔克卫供应链管理有限公司化工智能供应 21,700.00 14,000.00
链一体化项目
5 密尔克卫（福州）槽罐检修检测服务场站及停 30,000.00 21,000.00
车、仓储项目
6 补充流动资金 40,000.00 40,000.00
合计 184,092.32 136,000.00
注：根据公司与 Fragrance Ltd 签署的不可撤销的承诺及公司发出的收购要约，公司本次收购 LHN
Logistics Limited 价格为每股 0.2266 新加坡元，收购数量为 167,678,800 股股份，交易整体对价为 3,800.00
万新加坡元，交易对价全部以现金支付。按照 2023 年 8 月 2 日中国外汇交易中心公布的人民币汇率中
间价 1 新加坡元兑换 5.3664 人民币元折算，本次交易整体对价为人民币 20,392.32 万元。
本次发行 GDR 的募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金
额，公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律、法规的前提下，在上述募集资金投资项目范围内，根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 GDR 的募集资金到位
之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定予以置换。
若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册及备案文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
议案二：
关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份的发行预案的议案各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司就本次发行上市事宜编制了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司境外发行全球存托凭证新增境内基
础 A 股股份的发行预案》，并已于 2023 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定媒体披露（公告编号：2023-094）。
本议案已经公司第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，现提请股东大会予以审议。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日
议案三：
关于公司境外发行全球存托凭证新增境内基础 A 股股份发行方案的论证分析
报告的议案
各位股东及股东代表：
为顺利推进公司本次发行上市事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定》《监管规则适用指引——境外发行上市类第 6 号：境内上市公司境外发行全球存托凭证指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司对本次发行上市方案进行了论证分析，编制了《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司境
查看PDF原文
