证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-150
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2021年12月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 12 月 8 日14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄锦绣申江金桥华虹创新园 39 号
楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 8 日
至 2021 年 12 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》第四十条的规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事罗斌先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会审议的股权激励计划相关事项的投票权。具体内容
详见公司于 2021 年 11 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指
定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2021-151）。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 √
划（草案）>及其摘要的议案》
2 《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励 √
计划相关事宜的议案》
4 《关于变更公司经营范围暨修改<公司章程>的议案》 √
5 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议 √
案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 √
6.01 本次发行证券的种类 √
6.02 发行规模 √
6.03 票面金额和发行价格 √
6.04 债券期限 √
6.05 债券利率 √
6.06 付息的期限和方式 √
6.07 转股期限 √
6.08 转股价格的确定及其调整 √
6.09 转股价格向下修正条款 √
6.10 转股股数确定方式 √
6.11 赎回条款 √
6.12 回售条款 √
6.13 转股年度有关股利的归属 √
6.14 发行方式及发行对象 √
6.15 向原股东配售的安排 √
6.16 债券持有人会议相关事项 √
6.17 本次募集资金用途 √
6.18 担保事项 √
6.19 募集资金存管 √
6.20 本次发行方案的有效期 √
7 《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》 √
8 《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用 √
的可行性分析报告的议案》
9 《关于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》 √
10 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影 √
响与填补措施及相关主体承诺的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 √
办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
12 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
13 《关于未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划 √
的议案》
14 《关于对外投资设立全资子公司的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2021 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第二次会议、第三届
监事会第二次会议、以及 2021 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第四次会议、
第三届监事会第三次会议审议通过，并于 2021 年 10 月 28 日、2021 年 11 月 23
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上披露。
2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、5、6、7、8、9、10、12、13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投
票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603713 密尔克卫 2021/12/1
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 登记时间：2021 年 12 月 7 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00）
（二） 登记地点：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼
（三） 登记办法
1、拟出席本次会议的股东或者股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：
（1） 自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；
（2） 自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；
（3） 法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；
（4） 法人股东授权代理人：代理人身份证原件、法人股东营业执照（复印件加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡原件。
2、股东可采用信函或者传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上必须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式
登记。
3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1、股东大会会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理；
2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到；
3、联系方式：
联系地址：上海市浦东新区锦绣东路 2777 弄 39 号楼证券部
联系电话：021-80228498
传真：021-80221988-2498
电子邮箱：ir@mwclg.com
邮编：201206
联系人：缪蕾敏 饶颖颖
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司董事会
2021 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
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