证券代码：603713 证券简称：密尔克卫 公告编号：2021-111
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月
27 日向公司全体监事发出会议通知及会议材料，以现场表决的方式于 2021 年 9月 2 日召开第二届监事会第二十四次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席江震主持，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于监事会换届选举的议案》
公司第二届监事会将于 2021 年 9 月 24 日任期届满，根据《公司法》、《上海
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，现进行换届选举工作。公司第三届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名、股东代表监事2名。
经监事会提名，并经董事会提名委员会对候选人的任职资格审查，现提名江震先生、周莹女士为第三届监事会股东代表监事候选人。公司监事会认为，上述2 名候选人符合《公司法》以及中国证监会对监事应当具备的任职条件的相关规定，具备担任公司监事的资格。股东代表监事候选人的简历详见同日披露的公告附件。
另有 1 名职工代表监事将根据《公司章程》的规定，由公司员工通过职工代表大会或其他形式民主选举产生，与 2 名股东代表监事共同组成第三届监事会。
本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（1） 提名江震先生为公司第三届监事会股东代表监事候选人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；
（2） 提名周莹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》
同意公司将募集资金投资项目“网络布局运营能力提升项目”的实施主体由上海密尔克卫化工物流有限公司（以下简称“密尔克卫化工物流”）增加为密尔克卫化工物流及其全资子公司密尔克卫化工供应链服务控股有限公司。
监事会认为：本次变更事项符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规以及《公司章程》的规定，决策、审议程序合法、合规。因此，同意公司《关于增加募集资金投资项目实施主体的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《密尔克卫化工供应链服务股份有限公司关于增加募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2021-114）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
密尔克卫化工供应链服务股份有限公司监事会
2021 年 9 月 3 日
附件：股东代表监事候选人简历
江震，男，1975 年 12 月出生，大专学历。1996 年 10 月至 2003 年 3 月在华
润上海有限公司任合约部主管；2003 年 4 月至 2006 年 7 月在上海申景报关有限
公司任空运出口部主管；2006 年 7 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，历任报关报检部经理、空运事业部总经理，现任公司监事、关务事业部总经理。
周莹，女，1982 年 1 月出生，硕士学历。2000 年 7 月至 2006 年 6 月在上海
亚太国际集装箱储运有限公司任操作主管；2006 年 7 月加入密尔克卫化工供应链服务股份有限公司，历任市场项目部项目经理、海运出口部经理、海运事业部副总经理、人事行政部总经理、信息智能化部总经理，现任公司监事、海运事业部总经理。
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