证券代码：603709 证券简称：中源家居 公告编号：2024-027
中源家居股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 30 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省湖州市安吉县塘浦工业园区公司六楼信息化会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 70,521,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.4598
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，会议由公司董事会召集，董事长曹勇先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 6 人，其中公司独立董事蒋鸿源先生通过视频
方式参加本次会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，其中公司监事禹海霞女士因公未出席会
议；
3、 董事会秘书张芸女士出席会议；公司全体高级管理人员出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：2023 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：2023 年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 议案名称：关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信及相关授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
8、 议案名称：关于开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
9、关于确认公司非独立董事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案
9.01 议案名称：曹勇 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,660,200 100.00 0 0.00 0 0.00
9.02 议案名称：胡林福 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 2,660,200 100.00 0 0.00 0 0.00
9.03 议案名称：朱黄强 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 69,873,400 100.00 0 0.00 0 0.00
9.04 议案名称：张芸 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,449,400 100.00 0 0.00 0 0.00
10、关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案
10.01 议案名称：朱周婷 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
10.02 议案名称：陈欢欢 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
10.03 议案名称：禹海霞 2023 年度薪酬
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：关于调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 议案名称：关于补选独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 议案名称：关于补选股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 70,521,400 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数
查看PDF原文
