603708 沪市 家家悦

证券代码：603708        证券简称：家家悦        公告编号：2022-024

债券代码：113584        债券简称：家悦转债

            家家悦集团股份有限公司

      关于董事会、监事会换届选举的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会换届情况

  家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将于 2022年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》和中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。
2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名王培桓先生、傅元惠女士、毕美云女士、翁怡诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，同意提名刘京建先生、魏紫女士、顾国建先生为公司第四届董事会独立董事候选人（各候选人简历详见附件）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

  上述董事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举。公司第四届董事会任期三年（2022.05.16—2025.05.15）。

  各独立董事候选人任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议。

  二、监事会换届情况

  公司第三届监事会任期将于 2022 年 5 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。2022 年 4 月 28 日，公司召
开第三届监事会第三十五次会议，审议通过了《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名张爱国先生、陈君女士为公司第四届监事会非职工代
表监事候选人（各候选人简历详见附件）。

  上述监事候选人将提交公司股东大会审议，以累积投票制方式选举后，与公司职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年（2022.05.16—
2025.05.15）。

  上述董事、监事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情况。

    特此公告。

                                            家家悦集团股份有限公司
                                                      董事会

                                              二〇二二年四月三十日

                          董事候选人简历

王培桓：男，1955 年 7 月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事长、总经理。历任威海糖茶酒类公司经理、党支部书记，山东省威海糖酒采购供应站董事长、总经理，山东家家悦集团有限公司董事长、总经理。
傅元惠：女，1955 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。现任本公司董事、党委书记、常务副总经理。历任威海市糖茶酒类公司工会干事、团支部书记、党支部副书记、财务科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理、党总支书记，山东家家悦集团有限公司董事、党委书记、常务副总经理。
毕美云：女，1972 年 10 月出生，中国国籍。现任本公司董事、人力资源部总监。历任山东省威海糖酒采购供应站店长，山东家家悦集团有限公司店长、区域总经理，家家悦集团股份有限公司区域总经理。
翁怡诺：男，1976 年 6 月出生，中国国籍，硕士学历。现任本公司董事，上海弘章投资管理有限公司执行董事、经理，上海鸿之铭投资管理有限公司执行董事、经理，上海弘旻投资管理有限公司执行董事，北京闳达科技发展有限公司执行董事，安徽生鲜传奇商业有限公司董事，安徽燕之坊食品有限公司董事，上海市商业投资（集团）有限公司董事，好享家舒适智能家居股份有限公司董事，上海宝鼎酿造有限公司董事长，上海世伴供应链有限公司独立董事，上海爱调味实业有限公司执行董事、经理。历任上海慧谷创业投资管理有限公司总裁助理、三菱罗斯福投资基金投资董事、中国国际金融有限公司直接投资部执行总经理。
刘京建：男，1954 年 1 月出生，中国国籍，本科学历，研究员。现任高升控股股份有限公司独立董事。历任中国人民大学政治经济学系办公室副主任，中国人民大学教务处副处长，中国人民大学深圳仁达信息产业公司法人、总经理，中国人民大学培训学院（继续教育学院）书记、副院长。
魏紫：女，1980 年 7 月出生，中国国籍，博士学历。现任中央财经大学会计学院副教授，合众人寿保险股份有限公司独立董事。历任墨尔本大学研究助理，莫纳什大学研究助理，中央财经大学会计学院讲师。
顾国建：男，1954 年 6 月出生，中国国籍，本科学历。现任上海商学院教授、上海连锁经营研究所所长，知名的零售专家，专注零售业态和连锁经营方式研究。20 多年来坚持探索中国现代零售业发展理论与连锁企业发展实践结合的实证研
究，其发起组织的连锁超市生鲜食品自主经营的农超对接和促使加工贸易内销转型的内外贸对接活动对行业产生深远影响，是中国现代零售业态和连锁经营方式积极的创导者和推动者。2003 年创办了上海连锁经营研究所，2007 年创办了中国超市联合采购联盟。

                          监事候选人简历

张爱国：男，1959 年 6 月出生，中国国籍，经济师，现任本公司监事会主席。历任山东省威海市糖茶酒类公司批发部主任、酒科科长，山东省威海糖酒采购供应站副总经理，山东家家悦集团有限公司董事、副总经理，家家悦集团股份有限公司董事、副总经理。
陈君：女，1970 年 3 月出生，中国国籍，现任本公司监事、数据中心高级经理。历任山东省威海糖酒采购供应站财务部员工，山东家家悦集团有限公司财务部员工、数据中心主任。