证券代码：603706 证券简称：东方环宇 公告编号：2024-010
新疆东方环宇燃气股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
七次会议于 2024 年 4 月 12 日通过邮件及短信的方式发出通知，并于 2024 年 4
月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长李明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度独立董事履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度独立董事履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本报告需在公司股东大会上向股东汇报。
（四）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。
独立董事曾玉波、彭维、范敏燕就本议案回避表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。
（五）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》与《2023 年年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会计师事务所对此出具了内部控制审计报告。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
（九）审议通过《关于 2023 年度社会责任报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度社会责任报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》和《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-014）。
鉴于该议案与所有董事利益相关，全体董事均回避表决，该议案将直接提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
保荐机构对本议案出具了无异议的专项核查意见。
（十六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
会计师事务所对该报告出具了鉴证报告，保荐人对该报告出具了专项核查报告。
（十七）审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》
公司拟于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日
报备文件
1、新疆东方环宇燃气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
2、新疆东方环宇燃气股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议
3、新疆东方环宇燃气股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024年第一次会议决议
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