603706 沪市 东方环宇

证券代码：603706        证券简称：东方环宇        公告编号：2021-060
        新疆东方环宇燃气股份有限公司

    关于第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    一、董事会会议召开情况

  新疆东方环宇燃气股份有限公司（以下简称“东方环宇”或“公司”）第三
届董事会第四次会议于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件和短信的方式发出通知，
并于 2021 年 10 月 28 日在公司会议室以现场和通讯会议的形式召开。会议应出
席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由公司董事长李明先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。经各位董事审议，会议形成了如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于 2021 年第三季度报告的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东
方环宇 2021 年第三季度报告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东
方环宇关于修订<公司章程>并办理工商备案的公告》（公告编号：2021-062）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


  本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （五）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （六）审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

  具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《东方环宇关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2021-
063）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

  1、 第三届董事会第四次会议决议。

    特此公告。

                                  新疆东方环宇燃气股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 29 日