浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所
股票简称：德宏股份
股票代码：603701
收购人名称：宁波市镇海投资有限公司
住所：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
通讯地址：浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
签署日期：二零二一年七月
收购人声明
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露收购人在德宏股份拥有权益的股份。截至本报告书签署日，除本报告书要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在德宏股份拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购是德宏股份对36名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的1,330,711股限制性股票进行回购注销处理而导致的，限制性股票回购注销后，收购人持有的德宏股份股权比例由29.99%上升至30.14%，收购人本次权益变动并非主动增持收购上市公司的行为。
五、本次收购是根据收购报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
目 录
收购人声明...... 1
目 录...... 2
释 义...... 4
第一节 收购人介绍...... 5
一、收购人基本情况...... 5
二、收购人股权与控制关系...... 5
三、收购人最近三年主营业务及财务数据...... 9
四、收购人董事、监事、高级管理人员情况...... 9
五、收购人最近五年是否受到相关处罚及重大诉讼或仲裁...... 10
六、收购人及其控股股东在境内、境外其他上市公司拥有权益的股份达到或
超过该公司已发行股份 5%的情况...... 10
七、收购人及其控股股东、实际控制人在境内、境外持有或控制银行、信托
公司、证券公司、保险公司或其他金融机构 5%以上股权的简要情况......11
第二节 收购决定及收购目的...... 12
一、本次收购目的...... 12
二、未来股份增减持计划...... 12
三、本次收购所履行的相关程序...... 13
第三节 收购方式...... 15
一、本次收购前后收购人持有上市公司股份情况...... 15
二、本次收购方案...... 16
第四节 资金来源...... 17
第五节 本次收购的后续计划...... 18
一、收购人对上市公司主营业务改变或重大调整的计划...... 18
二、收购人对上市公司的重组计划...... 18
三、收购人对上市公司董事会和高级管理人员组成的调整计划...... 18
四、收购人是否拟对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改
...... 18
五、收购人对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划...... 19
六、对上市公司分红政策调整的计划...... 19
七、收购人对上市公司业务和组织结构有重大影响的其他计划...... 19
第六节 本次权益变动对上市公司的影响分析...... 20
一、本次权益变动对上市公司独立性的影响...... 20
二、收购人及其关联方同上市公司同业竞争情况的说明...... 21
三、收购人及其关联方同上市公司关联交易情况的说明...... 22
第七节 与上市公司之间的重大交易...... 23
一、与上市公司及其子公司之间的交易...... 23
二、与上市公司董事、监事、高级管理人员的交易...... 23
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿安排...... 23
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或谈判的合同、默契或安排... 23
第八节 前 6 个月内买卖上市公司股份的情况...... 24
一、收购人前 6 个月买卖上市公司股份的情况...... 24
二、镇海投资的董事、监事及高级管理人员、以及上述人员的直系亲属前 6
个月内买卖上市公司股份的情况...... 24
第九节 收购人的财务资料...... 25
一、收购人最近三年财务状况 ...... 25
二、收购人 2018 年、2019 年及 2020 年财务报告的审计意见...... 29
三、最近一年财务会计报告采用的会计制度及主要会计政策...... 29
第十节 其他重大事项...... 30
第十一章 收购人声明...... 31
第十二节 备查文件...... 35
一、备查文件目录...... 35
二、备置地点...... 35
附表...... 37
释 义
本报告书中，除非文意另有说明，下列词语或简称具有如下含义：
本报告书 指 《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司收购报告书》
收购人/镇海投资 指 宁波市镇海投资有限公司
德宏股份/上市公司/公司 指 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司
德宏股份对36名激励对象合计持有的已获授但尚未解锁的
本次收购 指 1,330,711股限制性股票进行回购的行为。限制性股票回购注销
后，收购人持有的德宏股份股权比例由29.99%上升至30.14%
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所/交易所 指 上海证券交易所
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
《格式准则第 16 号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号―上
市公司收购报告书》
元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元
注：本报告书中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
公司名称 宁波市镇海投资有限公司
公司类型 有限责任公司（国有控股）
注册资本 70,000 万元
统一社会信用代 913302117503802761
码
法定代表人 岑程
控股股东 宁波市镇海区国有资产管理服务中心
成立日期 2003 年 07 月 09 日
营业期限 2003 年 07 月 09 日至长期
注册地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
项目投资；基础设施建设投资；房地产开发；资产经营【未经金融等
监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众
集（融）资等金融业务】；物业管理；公路、桥梁工程建设；房屋租
赁；招投标咨询服务；仓储服务；苗木培育、种植、实业性投资；土
地开发整理；政府授权范围内土地收购、开发；以水资源为主的资源
经营范围 综合投资、开发、经营、管理、技术咨询、技术服务；化工原料（除
危险化学品）、电工器材、机电设备、金属材料、日用品、针纺织品
的批发、零售；危险化学品票据贸易（在许可证件有效期内经营）；
化工产品（除危险化学品）、石化产品的销售；货物仓储；以及其他
按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未
列入地方产业发展负面清单的项目。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
通讯地址 浙江省宁波市镇海区骆驼街道锦业街 18 号 9-1 室（新城核心区）
联系电话 0574-86298008
二、收购人股权与控制关系
（一）收购人股权控制关系结构图
截至本报告书签署日，收购人股权控制结构如下图：
浙江省财政厅
宁波市镇海区国有
资产管理服务中心 100%
浙江省财务开发
有限责任公司
90% 10%
宁波市镇海
投资有限公司
（二）收购人控股股东、实际控制人基本情况
截至本报告书签署日，收购人的控股股东为宁波市镇海区国有资产管理服务中心，持有镇海投资 90.00%的股权，为镇海投资的控股股东及实际控制人，具体情况如下：
名称 宁波市镇海区国有资产管理服务中心
类型 事业单位法人（财政全额补助）
统一社会信用代码 12330211691393877U
法定代表人 柴亚明
举办单位 宁波市镇海区人民政府
有效期 2021 年 1 月 21 日至 2024 年 6 月 11 日
住所 宁波市镇海区骆驼街道民和路 569 号
宗旨和业务范围 根据区政府授权、依据相关法律法规履行出资人职责。具体承担
区属经营性国有资产监管及其保值增值监管的日常事务性工作
（三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业和核心业务、关联企业及主营
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