603698 沪市 航天工程

证券代码：603698        证券简称：航天工程        公告编号：2021-033
          航天长征化学工程股份有限公司

      第三届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  航天长征化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十
五次会议于 2021 年 6 月 21 日召开，本次董事会会议通知于 2021 年 6 月 15 日以
电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9名。

  本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  1.审议通过《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》,同意选举朱玉营先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至第三届董事会任期届满；选举姜从斌先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任期至第三届董事会任期届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2.审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举孙庆君先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  航天长征化学工程股份有限公司董事会
                                          二〇二一年六月二十二日