603693 沪市 江苏新能

证券代码：603693          证券简称：江苏新能        公告编号：2021-089
        江苏省新能源开发股份有限公司

      第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

  江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次
会议于 2021 年 10 月 29 日在南京市长江路 88 号 15 楼吉祥厅以现场表决与通讯
表决相结合的方式召开。本次会议通知已于 2021 年 10 月 19 日以邮件等方式发
出。会议由董事长徐国群先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中：现场出席董事 7 人，董事王炎、独立董事冯永强以通讯方式出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《江苏省新能源开发股份有限公司 2021 年第三季度报告》
  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于修订<江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度>的议案》

  同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》。修订后的
《江苏省新能源开发股份有限公司信息披露管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）审议通过《关于修订<江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度>的议案》

  同意修订《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度》。修订后的《江苏省新能源开发股份有限公司内部审计管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                  江苏省新能源开发股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 30 日