603690 沪市 至纯科技

证券代码：603690        证券简称：至纯科技    公告编号：2021-135

      上海至纯洁净系统科技股份有限公司

      2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日

(二)  股东大会召开的地点：上海市闵行区紫海路 170 号
(三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                    20

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）            92,893,825

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          29.1659

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
  本次会议由董事长蒋渊女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开及表决符合《公司法》等有关法律、法规、规章和公司章程的规定。

(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事赵浩先生因其他重要公务无法出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事顾卫平先生因其他重要公务无法出席会
  议；
3、董事会秘书柴心明先生出席会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,893,725 99.9998      100  0.0002        0  0.0000

2、 议案名称：关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,893,725 99.9998      100  0.0002        0  0.0000
3、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案（修订稿）的议案
  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,893,725 99.9998      100  0.0002        0  0.0000

4、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性分析
  报告（修订稿）的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例
                                              （%）            （%）

    A 股      92,893,725 99.9998      100  0.0002        0  0.0000

5、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示
  及填补措施与相关主体承诺（修订稿）的议案

  审议结果：通过
表决情况：

  股东类型            同意              反对            弃权

                  票数    比例（%）  票数    比例    票数    比例

                                                      （%）            （%）

              A 股      92,893,725 99.9998      100  0.0002        0  0.0000

        (二)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                  议案名称                          同意                  反对                  弃权

 序号                                                  票数      比例（%）  票数    比例（%）    票数    比例（%）

1      关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条    16,586,485  99.9993      100  0.0007          0    0.0000
      件的议案

2      关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券方    16,586,485  99.9993      100  0.0007          0    0.0000
      案的议案

3      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案    16,586,485  99.9993      100  0.0007          0    0.0000
      （修订稿）的议案

4      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资    16,586,485  99.9993      100  0.0007          0    0.0000
      金使用可行性分析报告（修订稿）的议案

5      关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即    16,586,485  99.9993      100  0.0007          0    0.0000
      期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺

      （修订稿）的议案

        (三)  关于议案表决的有关情况说明

            本次股东大会议案 1-5 为特别决议，已获得出席会议股东或股东代表所持有

        效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

        三、  律师见证情况

        1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

        律师：张晓枫、魏姝同

        2、律师见证结论意见：

            上海市锦天城律师事务所律师认为，公司 2021 年第三次临时股东大会的召

        集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事

        宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规

        范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、  备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。

                                    上海至纯洁净系统科技股份有限公司
                                                    2021 年 11 月 16 日