603689 沪市 皖天然气

证券代码：603689  证券简称：皖天然气    公告编号：2021-006

        安徽省天然气开发股份有限公司

      2021 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：

    本次会议是否有否决议案：无

    一、  会议召开和出席情况

  (一)  股东大会召开的时间：2021 年 4 月 2 日

  (二)  股东大会召开的地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 3 楼
会议室

  (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数                                        8

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）              244,413,834

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                              72.7422

  (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长贾化斌先生主持，会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

  (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1. 公司在任董事 12 人，出席 10 人，副董事长纪伟毅先生、独立董事李鹏
峰先生因工作原因未出席会议。

  2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人。


  3. 公司总经理吕石音女士、副总经理兼董事会秘书朱磊先生出席会议；副总经理兼财务总监朱亦洪女士、总工程师张先锋先生列席会议。

    二、  议案审议情况

  (一)  累积投票议案表决情况

  1. 关于选举公司董事会董事的议案

                                          得票数占出席

 议案序号      议案名称        得票数    会议有效表决    是否当选
                                          权的比例（%）

          选举吕石音女士

  1.01    担任公司第三届  244,341,836    99.9705        是

          董事会董事

  (二)  关于议案表决的有关情况说明

  1.本次股东大会议案获得有效通过；

  2.按照规定，议案采取了累积投票制方式表决。

    三、  律师见证情况

  1. 本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所律师。

  律师：喻荣虎、阮翰林

  2. 律师见证结论意见：

  公司本次股东大会的召集人资格、召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

    四、  备查文件目录

  1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2. 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

                                        安徽省天然气开发股份有限公司
                                                      2021 年 4 月 3 日