603668 沪市 天马科技

  股票简称：天马科技          股票代码：603668        公告编号：2021-047

                福建天马科技集团股份有限公司

        关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 29 日召

  开第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于

  修改公司章程并办理工商变更登记的议案》。现将有关事项公告如下：

      根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、

  《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规、规范

  性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体

  修改情况如下：

        原《公司章程》内容                  修改后的《公司章程》内容

第一百二十六条  董事会应当确定对外投 第一百二十六条  董事会应当确定对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格 项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织 的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大 有关专家、专业人员进行评审，并报股东大
会批准。                              会批准。

    本条所称“交易”包括下列事项：        本条所称“交易”包括下列事项：

    （一）购买或出售资产；                （一）购买或出售资产；

    （二）对外投资（含委托理财、委托      （二）对外投资（含委托理财、委托
贷款、对子公司投资等）；              贷款、对子公司投资等）；

    （三）提供财务资助；                  （三）提供财务资助；

    （四）提供担保；                      （四）提供担保；

    （五）租入或租出资产；                （五）租入或租出资产；

    （六）签订管理方面的合同（含委托      （六）签订管理方面的合同（含委托
经营、受托经营等）；                  经营、受托经营等）；

    （七）赠与或受赠资产；                （七）赠与或受赠资产；

    （八）债权或债务重组；                （八）债权或债务重组；

    （九）研究与开发项目的转移；          （九）研究与开发项目的转移；

    （十）签订许可协议；                  （十）签订许可协议；

    （十一）银行借款；                    （十一）证券交易所认定的其他交易。

    （十二）抵押资产；                    上述购买、出售资产不含购买原材料、
  （十三）公司董事会认定的其他交易。 燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常
  上述购买、出售资产不含购买原材料、 经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常 出售此类资产的，仍包含在内。

经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、      公司发生的下述须对外披露的交易事
出售此类资产的，仍包含在内。          项， 须经董事会审议通过后方可实施（如
    公司发生的下述须对外披露的交易事  该等交易依据证券交易所相关规定达到须
项， 须经董事会审议通过后方可实施（如  由股东大会审议通过的标准，则须提交股东该等交易依据证券交易所相关规定达到须  大会审议）：

由股东大会审议通过的标准，则须提交股东      （一）交易涉及的资产总额占公司最
大会审议）：                          近一期经审计总资产的10%以上且在50%以
    （一）交易涉及的资产总额占公司最  下的，该交易涉及的资产总额同时存在帐面
近一期经审计总资产的10%以上且在50%以  值和评估值的，以较高者作为计算数据；
下的，该交易涉及的资产总额同时存在帐面      （二）交易标的（如股权）在最近一
值和评估值的，以较高者作为计算数据；  个会计年度相关的营业收入占公司最近一
    （二）交易标的（如股权）在最近一  个会计年度经审计营业收入的10%以上，且
个会计年度相关的营业收入占公司最近一  绝对金额超过1,000万元；

个会计年度经审计营业收入的10%以上，且      （三）交易标的（如股权）在最近一
绝对金额超过1,000万元；                个会计年度相关的净利润占公司最近一个
    （三）交易标的（如股权）在最近一  会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对
个会计年度相关的净利润占公司最近一个  金额超过100 万元；

会计年度经审计净利润的10%以上，且绝对      （四）交易的成交金额（含承担债务
金额超过100 万元；                    和费用）占公司最近一期经审计净资产的
    （四）交易的成交金额（含承担债务  10%以上，且绝对金额超过1,000万元；

和费用）占公司最近一期经审计净资产的        （五）交易产生的利润占公司最近一
10%以上，且绝对金额超过1,000万元；    个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝
    （五）交易产生的利润占公司最近一  对金额超过100万元；

个会计年度经审计净利润的10%以上，且绝      （六）公司章程第四十四条规定以外
对金额超过100万元；                    的对外担保事项；

    （六）公司章程第四十四条规定以外      （七）公司与关联自然人发生的交易
的对外担保事项；                      金额在30万元以上的关联交易，或者公司与
    （七）公司与关联自然人发生的交易  关联法人发生的交易金额在300万元以上且
金额在30万元以上的关联交易，或者公司与 占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%关联法人发生的交易金额在300万元以上且  以上的关联交易事项。

占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%      上述指标计算中涉及的数据如为负


以上的关联交易事项；                  值，取其绝对值计算。

    （八）公司对外借款在一个完整会计
年度内累计超过公司最近一期经审计净资
产值的10%且不超过50%的；

    上述指标计算中涉及的数据如为负
值，取其绝对值计算。

      除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容未有变动。

      本次修改后的《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2021 年 4 月修订本）
  将于公司股东大会审议通过后生效，现行的《公司章程》将同时废止。

      《福建天马科技集团股份有限公司章程》（2021 年 4 月修订本）已于同日在
  上海证券交易所网站披露。

      本次修改公司章程事项，需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司
  董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

      特此公告。

                                          福建天马科技集团股份有限公司

                                                  董事  会

                                            二〇二一年四月二十九日