证券代码：603668 证券简称：天马科技 公告编号：2020-090
福建天马科技集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 10 月 26 日
(二)股东大会召开的地点：福建省福清市上迳镇工业区公司一楼大会堂
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 161,397,026
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 48.4866
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由公司董事会召集，公司董事长、总经理陈庆堂先生主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（其中含委托出席董事 1 人，独立董事孔平涛
先生因工作原因委托独立董事关瑞章先生代为出席会议并签署相关文件）；2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书、副总经理陈延嗣先生出席本次会议；公司副总经理何腾飞
先生、公司副总经理、财务总监许梦华先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案 1：《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 679,416 1.3719 0 0.0000
2、 议案 2.01：《发行股票的种类和面值》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,708,003 98.3487 817,816 1.6513 0 0.0000
3、 议案 2.02：《发行方式及发行时间》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,708,003 98.3487 817,816 1.6513 0 0.0000
4、 议案 2.03：《发行对象及认购方式》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,708,003 98.3487 760,616 1.5357 57,200 0.1156
5、 议案 2.04：《发行价格及定价原则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,708,003 98.3487 817,816 1.6513 0 0.0000
6、 议案 2.05：《发行数量》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,708,003 98.3487 817,816 1.6513 0 0.0000
7、 议案 2.06：《募集资金投向》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 679,416 1.3719 0 0.0000
8、 议案 2.07：《限售期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 679,416 1.3719 0 0.0000
9、 议案 2.08：《上市地点》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 657,400 1.3273 22,016 0.0446
10、 议案 2.09：《本次发行前滚存的未分配利润安排》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,789,203 98.5126 657,400 1.3273 79,216 0.1601
11、 议案 2.10：《本次发行的会议决议有效期》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,789,203 98.5126 657,400 1.3273 79,216 0.1601
12、 议案 3：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 679,416 1.3719 0 0.0000
13、 议案 4：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性
分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 657,400 1.3273 22,016 0.0446
14、 议案 5：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 160,717,610 99.5790 657,400 0.4073 22,016 0.0137
15、 议案 6：《关于公司与发行对象签署<附生效条件的非公开发行股票之认
购协议>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 48,846,403 98.6281 657,400 1.3273 22,016 0.0446
16、 议案 7：《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案》
审议结果：通过
表
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