恒林家居股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会
会议资料
证券代码：603661
中国·安吉
2021 年 11 月 15 日
会议议程
一、会议时间
会议召开方式：现场方式、网络方式
现场会议召开时间：2021 年 11 月 15 日（星期一）14:00
网络投票的时间：2021 年 11 月 15 日至 2021 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会
召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
浙江省湖州市安吉县递铺街道恒林 B 区办公楼三楼会议室。
三、会议主持人
恒林家居股份有限公司董事长、总经理王江林先生。
四、会议审议事项
特别决议案：
1. 审议及批准《关于修订公司<章程><董事会议事规则>的议案》（议案一）
普通决议案：
2. 审议及批准《关于修订公司监事会议事规则的议案》（议案二）
五、 会议流程
（一） 会议开始
1、参会人员签到，股东或股东代表登记（13:30-14:00）；
2、会议主持人宣布会议开始（14:00）；
3、会议主持人介绍到会股东及来宾情况、会议须知。
（二） 宣读议案
1、宣读股东大会会议议案。
（三）审议议案并投票表决
1、股东或股东代表发言、质询；
2、会议主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题；
3、推选监票人和计票人；
4、股东投票表决；
5、监票人统计表决票和表决结果；
6、监票人代表宣布表决结果。
（四）会议决议
1、宣读股东大会表决决议；
2、律师宣读法律意见书。
（五）会议主持人宣布股东大会结束。
会议须知
为了维护恒林家居股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”“恒林”“恒林股份”）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，特制定本会议须知，请出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。公司证券部具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东出席股东大会，应认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
三、股东要求发言或就有关问题提出质询时，应在会议正式开始 10 分钟前向公司证券
部工作人员登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。股东发言或质询应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。股东发言、质询总时间控制在 40分钟之内。
四、股东发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。在大会表决时，股东不得进行大会发言。股东违反上述规定的，会议主持人可拒绝或制止。会议进行中只接受股东身份的人员的发言和质询。
五、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由股东对各项议案进行审议，随后对各项议案进行表决。在统计表决结果期间由股东进行发言或提问，会议主持人或其指定的有关人员在所有股东的问题提出后统一回答。
六、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
七、大会表决采用记名投票表决。
八、提问和解答后，宣布表决结果、大会决议，并由律师宣读法律意见书。
九、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。
恒林家居股份有限公司
关于修订公司《章程》《董事会议事规则》的议案
各位股东：
公司于 2021 年 10 月 29 日召开了第五届董事会第三十二次会议，会议以 9
票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订公司〈章程〉<董事会议事
规则>的议案》，议案内容如下。
一、本次《章程》具体修订情况如下：
原条文 修订条文
第十条 本 章程所称 其 他高级管 理人员 是指 第十条 本 章程所称 其他高 级管理 人员是指
公司的副总经理、董事会 秘书、财务 负责人 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责
以及由公司董事会认定的其他人员。 人。
第四 十条 股东 大会是 公司的权 力机构 ，依 第四 十条 股东大会 是公司 的权力 机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年 度财务预算 方案、 （五）审议批准 公司的年度财务预算 方案、
决算方案； 决算方案；
（六）审议批准公司的利 润分配方案 和弥补 （六）审议批准 公司的利润分配方案 和弥补
亏损方案； 亏损方案；
（七）对公司增加或者减 少注册资本 作出决 （七）对公司增 加或者减少注册资本 作出决
议； 议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立 、解散、清 算或者 （九）对公司合 并、分立、解散、清 算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解 聘会计师事 务所作 （十一）对公司 聘用、解聘会计师事 务所作
出决议； 出决议；
（十二）审议批准第四十 一条规定的 担保事 （十二）审议批 准第四十一条（ 一）规定的
项； 担保事项；
（十三）审议公司重大出 售、收购资 产、对 （十三）审议公 司在一年内 购买、出售重大
外投资等交易事项，具体 审议事项根 据公司 资产超过公司最 近一期经 审计总资产 3 0%的
制定的重大经营和投资管理办法等制度确 事项；
定； （十四）审议第 一百一十条 规定的应由股东
（十 四） 审议 公司重 大关联交 易事项 ，具 大会批准的交易事项 ；
体审议的关联交易事项根 据公司制定 的关联 （十五）审议批准变更募集资金用途事项；
交易制度确定； （十六）审议股权激励计划；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项； （十七）审议法 律、行政法规、部门 规章或
（十六）审议股权激励计划； 本章程规定应当由股东大会决定的其他事
（十七）审议法律、行政 法规、部门 规章或 项。
本章程规定应当由股东大会决定的其他事 上述股东大会的 职权不得通过授权的 形式由
项。 董事会或其他机构和个人代为行使。
上述股东大会的职权不得 通过授权的 形式由
董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对 外担保行为 ，应当 第四十一条 公 司对外担保必须经公 司董事
在董事会审议通过后提交股东大会审议： 会或股东大会审议批准。
（一）单笔担保额超过公 司最近一期 经审计 （一）公司下列 对外担保行 为，应当在董事
净资产 10％的担保； 会审议通过后提交股 东大会审议：
（二）公司及其控股子公司的对外担保总 1、 单笔担 保额超过 公司最 近一期 经审计净
额，超过公司最近一期经审计净资产 50％以 资产 10％的担保；
后提供的任何担保； 2、 公司及 其控股子 公司的 对外担 保总额，
（三）为资产负债率超过 70％的担保对象提 达到或超过公司最近一期经审计净资产 50％
供的担保； 以后提供的任何担保；
（四）按照担保金额连续 十二个月内 累计计 3、为资产负债 率超过 70 ％的担保对 象提供
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 的担保；
30％的担保； 4、 按照担 保金额连 续十二 个月内 累计计算
（五）按照担保金额连续 十二个月内 累计计 原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％
算原则，超过公司最近一 期经审计净 资产的 的任何担保；
50％、且绝对金额超过 3000 万元以上的担 5、 按照担 保金额连 续十二 个月内 累计计算
保； 原则，超过公司最近一期经审计净资产的
（六）对股东、实际控制 人及其关联 人提供 50％、且绝对金额超过 3,000 万元以上的担
的担保。 保；
6、 对股东 、实际控 制人及 其关联 人提供的
担保。
股东大会在审议 为股东、实 际控制人及其关
联人提供的担保 议案时，该 股东或受该实际
控制人支配的股 东，不得参 与该项表决，该
项表决由出席股 东大会的其 他股东所持表决
权的半数以上通过。
（二）公司董事 会有权审批 下列对外担保事
项：
审批除上述(一 )规定的应由公司股
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