浙江恒林椅业股份有限公司 招股说明书摘要
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浙江恒林椅业股份有限公司
（注册地址：安吉县递铺街道夹溪路 378、 380 号）
首次公开发行股票招股说明书摘要
保荐人（主承销商）
（ 注册地址：福建省福州市湖东路 268 号）
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发行人声明
本招股说明书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股说明书全文的各部分内容。招股说明书全文同时刊载于www.cninfo.com.cn
网站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股说明书全文，并以其作为投
资决定的依据。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连
带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
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目 录
发行人声明 ...................................................................................................................2
第一节 重大事项提示 .................................................................................................5
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺................5
二、关于稳定股价的措施....................................................................................6
三、本次发行前持股 5%以上股东的持股意向及减持意向 .............................9
四、首次公开发行股票相关文件真实性、准确性、完整性的承诺................9
五、未能履行承诺时的约束措施......................................................................12
六、上市后股利分配政策..................................................................................13
七、填补被摊薄即期回报的承诺......................................................................17
八、关于发行前滚存利润的分配......................................................................18
九、本公司特别提醒投资者注意“风险因素” 中的下列风险......................18
十、财务报告审计截止日至招股说明书签署日的主要经营情况..................19
第二节 本次发行概况 ...............................................................................................20
第三节 发行人基本情况 ...........................................................................................22
一、发行人基本资料..........................................................................................22
二、发行人改制重组情况..................................................................................22
三、发行人股本情况..........................................................................................23
四、发行人主营业务情况..................................................................................24
五、发行人业务及生产经营有关的资产权属情况..........................................29
六、同业竞争和关联交易情况..........................................................................46
七、董事、监事和高级管理人员......................................................................60
八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况..........................................63
九、财务会计信息及管理层讨论与分析..........................................................63
第四节 募集资金运用 ...............................................................................................83
一、募集资金运用基本情况..............................................................................83
二、募集资金投资项目的必要性和前景分析..................................................84
第五节 风险因素和其他重要事项 ...........................................................................85
一、风险因素......................................................................................................85
二、重大合同......................................................................................................88
三、其他重大事项..............................................................................................90
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排 .......................................................91
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一、本次发行各方当事人..................................................................................91
二、本次发行上市重要日期..............................................................................92
第七节 备查文件 .......................................................................................................93
一、备查文件......................................................................................................93
二、文件查阅时间..............................................................................................93
三、文件查阅地址..............................................................................................93
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第一节 重大事项提示
一、本次发行前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺
公司本次发行前总股本为 7,500 万股，本次拟公开发行不超过 2,500 万股人
民币普通股，上述股份全部为流通股。本次发行前股东已就其所持股份的流通限
制作出自愿锁定的承诺。
1、公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理王江林及公司董事兼副总
经理王雅琴承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或委托他人
管理本人已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。若违反上述股份锁定
承诺擅自转让所持股份的，转让所得将归公司所有。
本人将恪守关于股份限售期的承诺；在本人任职期间已持有的公司股份限售
期届满后，每年转让的公司股份不超过本人已持有的公司股份总数的 25%；离职
后半年内，不转让本人已持有的公司股份；在申报离任 6 个月后的 12 个月内通
过上海证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人已持有公司股份总数的比
例不超过 50%。所持公司股票在锁定期满后两年内进行减持的，本人减持价格不
低于发行价（若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项
的，发行价将进行除权、除息调整）；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续
20 个交易日的收盘价均价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）或者上市后 6 个月
期末收盘价低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积金转增
股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）的情形，本人所持公司股票的锁定
期限自动延长 6 个月，且不因职务变更或离职等原因而终止履行。
如违反上述承诺擅自减持、违规转让公司股份的，擅自减持、违规转让所得
归公司所有，如未将擅自减持、违规转让所得上交公司，则公司有权扣留应付本
人现金分红、薪酬中与擅自减持、违规转让所得相等部分的金额。
2、公司股东恒林商贸、王凡承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，
本人/本企业
