合肥泰禾光电科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月25日
(二) 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区桃花工业园拓展区
方兴大道与玉兰大道交口公司办公楼一楼会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 82,888,432
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 55.6740
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席7人；
公司董事王文刚先生、唐麟先生由于工作原因未能亲自出席会议。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄慧丽女士出席了会议；副总经理许梦生先生列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：《关于公司2018年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：《关于公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于募集资金投资项目延期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、议案名称：《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表审计机构及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、议案名称：《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 82,888,432100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%）票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股5%以上76,554,072100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 5,468,400100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股1%以下 865,960100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
市值50万以
上普通股股 865,960100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%）票数 比例 票数 比例
（%） （%）
5 《关于公司2018年度利 5,568,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
润分配预案的议案》
6 《关于修订〈公司章程〉 5,568,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
的议案》
9 《关于募集资金投资项 5,568,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
目延期的议案》
10 《关于使用闲置自有资 5,568,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
金购买理财产品的议案》
《关于使用部分闲置募
11 集资金进行现金管理的 5,568,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
议案》
《关于续聘华普天健会
计师事务所（特殊普通合
12 伙）为公司2019年度财 5,568,400 100.0000 0 0.0000 0 0.000
