603650 沪市 彤程新材

股票代码：603650            股票简称：彤程新材        编号：2020-058
          彤程新材料集团股份有限公司

      第二届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

    彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 17 日以
书面的形式发出会议通知。公司第二届监事会第十次会议于 2020 年 10 月 22 日
以通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

  1、审议通过了《公司 2020 年第三季度报告》

    监事会认为：公司根据上海证券交易所关于 2020 年第三季度报告披露的相
关要求，编制的彤程新材料集团股份有限公司 2020 年第三季度报告，内容如实的反映了公司的情况。财务数据方面，在所有重大方面公允地反映了公司 2020年第三季度的财务状况、经营情况和现金流量情况。

    具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《彤程新
材料集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》及其正文。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  2、 审议通过了《关于更换公司股东代表监事的议案》

  具体内容详见公司 2020 年 10 月 23 日在指定信息披露媒体披露的《关于更
换公司股东代表监事的公告》。

  表决结果：本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                    彤程新材料集团股份有限公司监事会
                                                  2020 年 10 月 23 日