证券代码：603638 证券简称：艾迪精密 公告编号：2021-036
烟台艾迪精密机械股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6
月 28 日在公司办公楼 9 楼会议室召开第四届董事会第一次会议；会议
通知已于 2021 年 6 月 28 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应
到董事 9 人，实际出席会议 9 人（董事宋宇轩身在国外，董事张培栋、独立董事陈正利、吴任东个人工作原因，以上 4 位董事无法出席现场表决会议），公司全体监事列席了本次会议，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事以现场和电话表决方式审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》；
根据《公司章程》第八条：董事长为公司的法定代表人的规定，选举宋飞为公司董事长。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
二、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定并经董事长提名，公司聘任宋飞为总经理，冯晓华、徐尚武、宋鸥、宋鹏为副总经理，李娇云为副总经理兼董事会秘书，钟志平为财务总监。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、审议通过《关于确定董事会各专门委员会人员组成的议案》
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会专门委员会为董事会的专门工作机构，专门委员会对董事会负责，各专门委员会人员组成如下：
战 略 委 员 会：宋飞（主任委员）、徐尚武、陈正利；
提 名 委 员 会：陈正利（主任委员）、吴任东、宋飞；
审 计 委 员 会：唐云（主任委员）、陈正利、宋鹏；
薪酬与考核委员会：吴任东（主任委员）、唐云、宋鸥。
表决情况：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
附件：简历
特此公告。
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董 事 会
2021 年 6 月 29 日
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋飞 性别 男 民族 汉 出生年月 1966年9月12日
持有本公司股份数量（股） 154,705,650 学历 大学本科
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理
拟聘任公司职务 董事长、总经理
教育/专业背景 1987.9-1991.7 北京化纤工学院 生产过程自动化
1991.8-1996.10 烟台市再生资源公司 业务经理
1997.10-2004.06 烟台龙富实业有限公司 执行董事、总经理
2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 董事长
兼职情况及 2011.11-至今 烟台翔宇投资有限公司 执行董事
2003.08-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事长、总经理
工作经历 2017.09-至今 青岛森泰股权投资基金管理有限责任公司 执行董事
2018.12-至今 烟台奥朗机械科技有限公司 执行董事、总经理
2020.01-至今 烟台龙富投资有限公司 执行董事
2020.10-至今 烟台艾创未来机器人科技有限公司 执行董事
2020.10-至今 烟台锐能超硬刀具有限公司 执行董事
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 实际控制人
高管是否存在关联关系
的情况
受中国证监会及其他有 无
关部门的处罚和证券交
易所惩戒的情况
其他
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简
姓名 徐尚武 性别 男 民族 汉 出生年月 1970 年 6 月 1 日
持有本公司股份数量（股） 1,902,040 学历 研究生
烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
工作单位/职务
烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事 副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
1988.9-1992.7 山东理工大学 电气技术
教育/专业背景
2000.3-2002.3 同济大学 工商管理硕士
1992.7-2000.3 烟台华润汽车内饰件有限公司 副总经理
2000.3-2002.3 同济大学读 MBA
兼职情况及工作经历 2002.4-2009.4 烟台正海汽车内饰件有限公司 副总经理
2009.10-至今 烟台艾迪液压科技有限公司 总经理
2012.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、
副总经理
与本公司或持股 5%以上
的股东及实际控制人、其
无
他董事、监事、高管是否
存在关联关系的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋鹏 性别 男 民族 汉 出生年月 1969.09.16
持有本公司股份数量（股） 43,400 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪液压科技有限公司 副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
1988-1990 烟台大学经济管理专业学习
教育/专业背景 2005-2006 北京大学经济学院 EMBA 学习
兼职情况及 1990-2015.11在烟台农资总公司 任副总经理
2015.11-至今在烟台艾迪液压科技有限公司 任副总经理
工作经历 2017.04-至今在烟台艾迪精密机械股份有限公司任董事、副
总经理
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制 是。宋鹏为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鸥为
人、其他董事、监事、 兄弟关系。
高管是否存在关联关
系的情况
受中国证监会及其他
有关部门的处罚和证 无
券交易所惩戒的情况
其他 无
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓 名 宋鸥 性别 男 民族 汉 出生年月 1971年5月26日
持有本公司股份数量（股） 10,405,317 学历 大专
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械有限公司 副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
教育/专业背景 1993.9-1996.7 山东省经济管理干部学院 经济管理
1990-1995 莱阳市建筑公司 职员
1995-2005 中国银行莱阳市支行 职员
兼职情况及 2009.9-2012 烟台龙富实业有限公司 执行董事、经理
2006-2021.6 烟台艾迪精密机械股份有限公司 副总经理
工作经历 2021.6-至今 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理
与本公司或持股 5%以
上的股东及实际控制
人、其他董事、监事、 是。宋鸥为公司实际控制人宋飞弟弟，与公司副总经理宋鹏为兄高管是否存在关联关系 弟关系。
的情况
受中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交 无
易所惩戒的情况
其他
烟台艾迪精密机械股份有限公司
董事、监事、高级管理人员候选人简历表
姓名 冯晓华 性别 女 民族 汉 出生年月 1956 年 4 月 9 日
持有本公司股份数量（股） 11,193,840 学历 大学
工作单位/职务 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副总经理
拟聘任公司职务 副总经理
教育/专业背景 1977-1981 吉林大学 商业会计学
1974.7.10-1977.2 吉林省舒兰市平安公社永和大队 知青
1977.3-1984.8 吉林省舒兰市商业局食品水产公司 会计
1984.9-1988.8 黑龙江省尚志市工商银行一面坡支行 会计
1988.8-1996.7 黑龙江省牡丹江市工商银行 会计
兼职情况及工作经历 1997-2004 烟台龙富实业有限公司 监事、会计
2009.10-2012.12 烟台艾迪液压科技有限公司 监事
2004-2021.6 烟台艾迪精密机械股份有限公司 董事、副
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