603638 沪市 艾迪精密

证券代码：603638        证券简称：艾迪精密        公告编号：2023-009
转债代码：113644        转债简称：艾迪转债

          烟台艾迪精密机械股份有限公司

          关于变更注册资本及修订《公司章程》

            并授权董事会经办具体事宜的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
  担个别及连带责任。

      烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
  年4月28日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变
  更公司注册资本及修订公司章程并授权董事会经办具体事宜的议案》，
  拟对公司注册资本进行变更，根据《上海证券交易所股票上市规则》
  的规定，公司对现行《公司章程》进行了相应的修订，该议案需提交
  公司2022年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

      一、注册资本变更情况

      公司原注册资本：

      840,166,258.00元。

      股份回购注销、可转债转股完成后公司注册资本变更为：

      838,334,036.00元。

      二、《公司章程》修改情况

      因注册资本变更及上述修订，公司对现行《公司章程》进行了相
  应的修订，修订的内容详见下表：

              修改前内容                        修改后内容

      第六条  公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币

  84,016.6258 万元。                  83,833.4036 万元。


  第 十 七 条  公 司 股 份 总 数 为      第 十 七 条  公 司 股 份 总 数 为
84,016.6258 万股，均为普通股。公司 83,833.4036 万股，均为普通股。公司发行的股票，以人民币标明面值，每股 发行的股票，以人民币标明面值，每股
面值为 1 元人民币。公司发行的股份， 面值为 1 元人民币。公司发行的股份，
在中国证券登记结算有限公司上海分 在中国证券登记结算有限公司上海分
公司集中存管。                    公司集中存管。

  第二十三条 公司因本章程第二十二      第二十三条 公司因本章程第二十二
条第(一)项、第(二)项的原因收购本公 条第(一)项、第(二)项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议;公司 司股份的，应当经股东大会决议;公司因本章程第二十二条第一款第(三) 因本章程第二十二条第一款第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收 项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规 购本公司股份的，可以经三分之二以上定或者股东大会的授权，经三分之二以 董事出席的董事会会议决议。

上董事出席的董事会会议决议。          公司依照第二十二条规定收购本
  公司依照第二十二条规定收购本 公司股份后，属于第(一)项情形的，应公司股份后，属于第(一)项情形的，应 当自收购之日起 10 日内注销;属于第
当自收购之日起 10 日内注销;属于第 (二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个
(二)项、第(四)项情形的，应当在 6 个 月内转让或者注销;属于第(三)项、第月内转让或者注销;属于第(三)项、第 (五)项、第(六)项情形的，公司合计持(五)项、第(六)项情形的，公司合计持 有的本公司股份数不得超过本公司已有的本公司股份数不得超过本公司已 发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内发行股份总额的 10%，并应当在 3 年内 转让或者注销。
转让或者注销。

  上述注册资本以工商行政管理部门核准登记为准，除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。

  三、因上述变更事项需办理工商变更登记事项，董事会提请股东大会授权董事会全权办理工商变更登记事宜。

  特此公告。

                            烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                      董 事 会

                                    2023 年 4 月 29 日