证券代码：603636 证券简称：南威软件 公告编号：2022-035
南威软件股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022 年 5 月 18 日
(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 186 号（汉威国际广场）四区 3 号楼 9M 层
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 240,576,810
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 41.4530%
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长吴志雄先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 4 人，董事吴劭敏先生、董事杨鹏先生、独立
董事王浩先生、孔慧霞女士因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席陈周明先生、糜威先生因公
未能出席；
3、董事会秘书魏辉女士出席了本次会议，财务总监陈平先生及公司聘请的律师列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
4、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
5、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
6、议案名称：关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,354,083 97.7689 30,900 2.2311 0 0.0000
7、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
8、议案名称：关于为控股子公司银行授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
9、议案名称：关于续聘 2022 年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《公司章程》、《对外担保制度》及《独立董事工作制度》等治理制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 240,545,910 99.9872 30,900 0.0128 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 票 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 数 （%）
号
关于公司2021年
1 度董事会工作报 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
告的议案
关于公司2021年
2 度监事会工作报 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
告的议案
关于公司2021年
3 度财务决算报告 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
的议案
关于公司2021年
4 度利润分配方案 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
的议案
关于公司2021年
5 年度报告及其摘 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
要的议案
关于公司2021年
日常关联交易执
6 行情况及2022年 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
日常关联交易预
计的议案
关于向银行申请
7 综合授信额度的 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
议案
关于为控股子公
8 司银行授信提供 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
担保的议案
关于续聘2022年
9 度公司财务审计 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
机构和内部控制
审计机构的议案
关于修订《公司
章程》、《对外担
10 保制度》及《独立 1,198,107 97.4858 30,900 2.5142 0 0.0000
董事工作制度》
等治理制度的议
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案 6《关于公司 2021 年日常关联交易执行情况及 2022 年日常关联交易预
计的议案》关联股东已履行回避表决义务。
议案 10《关于修订<公司章程>、<对外担保制度>及<独立董事工作制度>等治理制度的议案》为特别表决通过的议案，已获得出席本次会议的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的
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