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603629 沪市 利通电子


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603629:利通电子关于拟转让参股子公司无锡有容部分股权的公告

公告日期:2022-03-25

603629:利通电子关于拟转让参股子公司无锡有容部分股权的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:603629          证券简称:利通电子      公告编号:2022-026
            江苏利通电子股份有限公司

    关于拟转让参股子公司无锡有容部分股权的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

    江苏利通电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 24 日召
开的第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟出售参股子公司无锡有容部分股权的议案》。公司于 2020 年共投资 1,375.00 万元获得无锡有容微电子有限公司(以下简称“无锡有容”)16.67%股权(对应无锡有容注册资本 142.86 万元),为完善无锡有容股东结构,同时兑现部分投资收益,公司拟转让持有的无锡有容 3.33%股权(对应无锡有容注册资本 28.57 万元),本次交易完成后,公司仍持有无锡有容 13.34%股权(对应无锡有容注册资本 114.27 万元),受让方为:中小企业发展基金海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“海望基金”)。

    本次交易未构成关联交易

    本次交易未构成重大资产重组

    交易实施不存在重大法律障碍

    本次交易无需提交公司股东大会审议

  一、交易概述

  公司于 2020 年 3 月及 10月共投资1,375.00 万元获得无锡有容微电子有限公
司 16.67%股权,对应无锡有容注册资本 142.86 万元。为完善无锡有容股东结构,同时兑现部分投资收益,公司拟转让持有的无锡有容 3.33%股权(对应无锡有容注册资本 28.57 万元),受让方为:中小企业发展基金海望(上海)私募基金合
伙企业(有限合伙)。本次交易以无锡有容整体估值 30,000.00 万元为基础,确定交易金额为 1,000.00 万元人民币。本次交易预计产生投资收益 769 万元,最终投资收益以公司年审会计师审计结果为准,本次交易所得资金将用于补充公司运营资金。

  二、交易对方基本情况

  受让方名称:中小企业发展基金海望(上海)私募基金合伙企业(有限合伙)
  成立日期:2021 年 12 月 10 日

  注册资本:200,000 万元人民币

  统一社会信用代码:91310000MA7EAPT0XF

  执行事务合伙人:上海浦东海望私募基金管理有限公司

  企业类型:有限合伙企业

  注册及办公地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区水芸路 432 号5029 室

  经营范围:一般项目:以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动(须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

  截至 2022 年 3 月 24 日,海望基金股东结构如下:

        股东                持股比例        认缴出资金额(万元)

国家中小企业发展基金        25.00%                50,000.00

有限公司

上海和合首创投资管理        25.00%                50,000.00

有限公司

上海市商业投资(集团)        15.00%                30,000.00

有限公司

陆家嘴国际信托中心            10.00%                20,000.00

上海临港先进产业股权

投资基金合伙企业(有限        10.00%                20,000.00

合伙)

上海浦东科创集团有限          9.00%                18,000.00

公司

兴证投资管理有限公司            5.00%                10,000.00

上海浦东海望私募基金          1.00%                2,000.00

管理有限公司


        合计                  100.00%              200,000.00

  海望基金于 2021 年底成立,尚未正式开展经营活动。海望基金的实际控制人为上海浦东科创集团有限公司(以下简称“浦东科创”),浦东科创最近一年的财务报表主要数据如下:

                                                          单位:万元

            项目                  2021 年 12 月 31 日(已经审计)

          资产总额                        1,676,026.09

          负债总额                          531,332.75

        所有者权益                        1,144,693.34

            项目                          2021 年 1-12 月

          营业收入                            21.51

          净利润                            -758.24

  公司与海望基金、浦东科创在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。

    三、交易标的基本情况

    1、基本信息

    名称                      无锡有容微电子有限公司

  企业性质              有限责任公司(自然人投资或控股)

  注册地址          无锡市滨湖区建筑西路 777 号 A3 幢 6 层 609-610

统一社会信用代                91320214MA1X8F4M9A

      码

  成立日期                      2018 年 9 月 26 日

 主要办公地点          无锡市滨湖区五三零大厦 1 号十三层 1310 室

  法定代表人                          汤小虎

  注册资本                      857.148 万元人民币

                从事微电子科技、软件科技、半导体科技领域内的技术开发、
                技术咨询、技术服务、技术转让;计算机服务;数据处理服
  经营范围    务,计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、电子产品的销
                售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营
                                      活动)


  主营业务    高性能、高品质射频、模拟和混合信号集成电路研发和销售

  实际控制人                          汤小虎

  截至本公告披露日,无锡有容股权结构如下:

 序号              股东名称              持有股份数  持股比例(%)
                                            (万股)

  1                汤小虎                  50.00        5.83%

  2                王佩臣                235.7142      27.50%

  3    无锡容才微电子合伙企业(有限合      200.00        23.33%

                      伙)

  4        江苏利通电子股份有限公司        142.86        16.67%

  5    南京创熠芯跑一号科技投资合伙企      47.62        5.56%

                业(有限合伙)

  6    深圳市好上好信息科技股份有限公      23.81        2.78%

                      司

  7                  陆武                  14.2858        1.67%

  8    中小企业发展基金(绍兴)股权投资    142.858      16.66%

              合伙企业(有限公司)

                  合计                      857.148      100.00%

  公司持有标的股权目标不存在抵押、质押,不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在被查封、冻结等情况,不存在妨碍权属转移的其他情况。

    2、财务情况

  公司对无锡有容的投资计入长期股权投资科目,在公司最近一年一期财务报表中列式如下:

                                                          单位:万元

    科目(长期股权投      2021 年 9 月 30 日      2020 年 12 月 31 日
        资)                (未经审计)          (已经审计)

        期初余额              1,344.53                  0

        追加投资                  0                  1,375.00

        投资损益                -70.28                  -30.47

        期末余额              1274.25                1,344.53


            项目                        2021 年 12 月 31 日

                                          (未经审计)

          资产总额                          3,268.71

          负债总额                            618.36

        所有者权益                          2,650.35

            项目                          2021 年 1-12 月

          营业收入                          1,064.72

          净利润                            -505.58

    3、近期增资情况

  无锡有容于 2022 年 2 月完成新一轮增资,新一轮增资无锡有容投前估值为
25,000.00 万元人民币,新增注册资本 142.858 万元,对应认缴出资额为 5,000 万
元。增资完毕后无锡有容总注册资本为 857.148 万元,投后整体估值为 30,000.00万元人民币。

  公司未参与上述一轮增资,故对无锡有容的持股比例从 20.00%被稀释至16.67%。

    4、交易定价

  本次交易定价以无锡有容整体估值 30,000.00 万元为基础,交易标的为无锡有容 3.33%股权,交易
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