证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2022-021
昆山科森科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）昆山科森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长徐金根先生主持。
（二）本次会议通知于2022年4月15日以电话或专人送达的方式向全体董事发出。
（三）本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。
（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《募集资金管理办法》。
（二）审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《董事、监事及高级管理人员持股及变动管理办法》。
（三）审议通过《关于修订<内幕信息及知情人管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《内幕信息及知情人管理办法》。
（四）审议通过《关于修订<信息披露事务管理办法>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《信息披露事务管理办法》。
（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《股东大会议事规
则》。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司章程》及《公司章程修订对照表》。
（七）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《对外担保管理制
度》。
（八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关联交易管理制
度》。
（九）审议通过《关于修订<重大经营决策管理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《重大经营决策管理制度》。
（十）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《独立董事工作制
度》。
（十一）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持续发展。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
《2021 年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析” 之“一、经营情况讨论与分析”及第四节“公司治理”相关内容。
（十二）审议通过《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
公司独立董事袁秀国、许金道、王树林分别就 2021 年度工作情况做了总结，并草拟了《公司 2021 年度独立董事述职报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
独立董事将在公司 2021 年年度股东大会上进行述职报告。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
（十三）审议通过《关于公司 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
公司董事会审计委员会讨论总结了 2021 年度工作情况，并草拟了《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》，提请董事会予以审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司董事会审计委员会2021 年度履职情况报告》。
（十四）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年年度报告》及其摘要。
（十五）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司 2021 年度及 2021 年末主要会计数据和财务指标如下：
指标 2021年 2020年 本期比上年同期增
减(%)
营业收入（元） 4,147,039,115 3,467,021,449.85 19.61
.35
归属于上市公司股 369,027,476.2 -47,624,684.80 -
东的净利润（元） 4
归属于上市公司股
东的扣除非经常性 92,842,157.13 -60,278,960.25 -
损益的净利润（元
）
经营活动产生的现 321,775,017.1 107,830,404.62 198.41
金流量净额（元） 6
基本每股收益（元 0.7112 -0.1028 -
／股）
稀释每股收益（元 0.7112 -0.1028 -
／股）
加权平均净资产收 16.02 -2.39 -
益率（%）
2021年末 2020年末 本期末比上年同期
末增减（%）
归属于上市公司股 2,993,999,492 2,091,262,505.16 43.17
东的净资产（元） .32
总资产（元）） 6,031,689,321 6,027,604,602.07 0.07
.88
公司 2021 年度财务决算详细数据详见公司《2021 年年度报告》第十节“财务
报告”相关内容。
（十六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归
属于上市公司股东的净利润为 369,027,476.24 元，提取盈余公积金 18,767,991.84元。
公司 2021 年净利润主要来自于处置子公司取得的投资收益，且公司目前处于产能扩张期，资产负债率较高，现金流有一定压力。为了满足公司销售规模增
长、原材料备货、研发投入的资金需求以及归还银行贷款，公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
独立董事认为上述利润分配预案符合公司当前的实际情况，并发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十七）审议通过《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项
报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（十八）审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。
（十九）审议通过《关于公司 2021 年度企业社会责任报告的议案》
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司 2021 年度企业社会责任报告》。
（二十）审议通过《关于确认公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议
案》
独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
公司 2021 年度董事、高级管理人员薪酬详见公司《2021 年年度报告》“第四
节”。
（二十一）审议通过《关于确认公司 2021 年度日常关联交易执行情况暨 2022年度日常关联交易预计情况的议案》
公司对 2021 年度日常关联交易的执行情况进行了确认，并结合公司实际对2022 年度日常关联交易情况进行了合理预计。
独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。
表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事向雪梅已回避表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2021 年度日常关联交易确认暨 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》。
（二十二）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度的议案》
鉴于公司资金需要，申请向交通银行、中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、兴业银行、
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