证券代码：603626 证券简称：科森科技 公告编号：2024-027
昆山科森科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：江苏省昆山市开发区新星南路 155 号公司行政楼
一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 154,959,447
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.1035
注：有表决权股份总数不包含股权登记日公司回购专户账户中的股份。
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。会议由
公司董事会提议召开，并由公司董事长徐金根先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
3、 议案名称：《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
4、 议案名称：《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
5、 议案名称：《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
6、 议案名称：《关于确认 2023 年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,361,947 99.6144 587,500 0.3791 10,000 0.0065
7、 议案名称：《关于确认 2023 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,361,947 99.6144 587,500 0.3791 10,000 0.0065
8、 议案名称：《关于向相关金融机构申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
9、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
10、 议案名称：《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
11、 议案名称：《关于会计师事务所选聘制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 154,386,647 99.6303 562,800 0.3631 10,000 0.0066
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
持股 5%以上
普通股股东 139,932,561 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%-5%
普通股股东 11,947,612 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 2,506,474 81.3982 562,800 18.2770 10,000 0.3248
其中:市值 50
万以下普通
股股东 508,506 98.0713 0 0.0000 10,000 1.9287
市值 50 万以
上普通股股
东 1,997,968 78.0222 562,800 21.9778 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例（%）
（%） （%）
5 《关于 2023 年 12,63 95.6628 562,8 4.2614 10,00 0.0758
度利润分配方 4,086 00 0
案的议案》
6 《关于确认 12,60 95.4758 587,5 4.4484 10,00 0.0758
2023 年度董事 9,386 00 0
薪酬的议案》
9 《关于开展外 12,63 95.6628 562,8 4.2614 10,00 0.0758
汇套期保值业 4,086 00 0
务的议案》
10 《关于续聘
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