证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2024-014
茶花现代家居用品股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 18 日
召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，
该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项说明如下：
一、修订原因及依据
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》、《上市公司独立董事管理办法》
等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对
《公司章程》部分条款进行修订。
二、《公司章程》拟修订情况
基于上述事项，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，其他条款保持
不变。具体修订情况如下：
本次修订前的原文内容 本次修订后的内容
第八十二条 董事、监事候选人名单以提案 第八十二条 董事、监事候选人名单以提案
的方式提请股东大会表决。 的方式提请股东大会表决。
股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根
据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行 据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事 累积投票制。股东大会选举两名或两名以上董事
或监事时，应当实行累积投票制。 或监事时，应当实行累积投票制。股东大会选举
前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 独立董事时，中小股东表决情况应当单独计票并或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事 披露。
人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 前款所称累积投票制是指股东大会选举董
使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的 事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监
简历和基本情况。 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集
…… 中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事
的简历和基本情况。
……
第一百条 董事可以在任期届满以前提出辞 第一百条 董事可以在任期届满以前提出
职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。董 辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职报告。
事会将在 2 日内披露有关情况。 董事会将在 2 日内披露有关情况。
如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最 除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达
低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 董事会时生效：
当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定， （一）董事辞职将导致董事会成员低于法定
履行董事职务。 最低人数；
除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送 （二）独立董事辞职将导致公司董事会或其
达董事会时生效。 专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法
规或本章程的规定，或者独立董事中欠缺会计专
业人士。
在上述情形下，董事的辞职报告应当在下任
董事填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在辞
职报告生效之前，拟辞职董事仍应当按照有关法
律、行政法规、部门规章和本章程的规定继续履
行职责，但存在《上海证券交易所股票上市规则》
第 4.3.3 条规定情形的除外。
董事提出辞职的，公司应当在 60 日内完成
补选，确保董事会及其专门委员会构成符合法律
法规和本章程的规定。
第一百零四条 独立董事应按照法律、行政 第一百零四条 独立董事应按照法律、行政
法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定 法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定
执行。 执行。
独立董事每届任期与公司其他董事任期相 独立董事是指不在公司担任除董事外的其
同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不
得超过六年。 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响
独立董事连续三次未亲自出席董事会会议 其进行独立客观判断关系的董事。
的，由董事会提请股东大会予以撤换。独立董事 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其任期届满前，公司可以经法定程序解除其职务。 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。提前解除职务的，公司应将其作为特别披露事项 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义
予以披露。 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、
下列人员不得担任公司独立董事： 上海证券交易所业务规则和本章程的规定，认真
（一）在本公司或其控股子公司、附属企业 履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股亲属是指配偶、父母、子女等；主要社会关系是 东合法权益。
指兄弟姐妹、配偶的父母、子女的配偶、兄弟姐 独立董事每届任期与公司其他董事任期相
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）； 同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不
（二）直接或间接持有本公司已发行股份 1% 得超过六年。
以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会
其直系亲属； 议，也不委托其他独立董事代为出席的，董事会
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份 应当在该事实发生之日起 30 日内提议召开股东
5%以上的股东单位或者在本公司前五名股东单 大会解除该独立董事职务。
位任职的人员及其直系亲属； 独立董事任期届满前，公司可以依照法定程
（四）最近一年内曾经具有前三项所列举情 序解除其职务。提前解除独立董事职务的，公司
形的人员； 应当及时披露具体理由和依据。独立董事有异议
（五）为本公司或其控股子公司、附属企业 的，公司应当及时予以披露。
提供财务、法律、咨询等服务的人员； 因独立董事提出辞职或者被解除职务导致
（六）法律、行政法规、部门规章等规定的 董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比
其他人员； 例不符合法律法规或者本章程的规定，或者独立
（七）本章程规定的其他人员； 董事中欠缺会计专业人士的，公司应当自前述事
（八）中国证监会或证券交易所认定的其他 实发生之日起 60 日内完成补选。
人员。 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担
任公司独立董事：
（一）在公司或其附属企业任职的人员及其
配偶、父母、子女、主要社会关系（主要社会关
系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）；
（二）直接或间接持有本公司已发行股份1%以上或者是本公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或间接持有本公司已发行股份5%以上的股东或者在本公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
（四）在本公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
（五）与本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为本公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形之一的人员；
（八）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所业务规则和本章程规定的不具备独立性的其他人员。
独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。
第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报告工 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；
…… ……
（十八）法律、行政法规、部门规章或本章 （十八）法律、行政法规、
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