证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2023-003
茶花现代家居用品股份有限公司
关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●2022年度利润分配预案为：茶花现代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润 -18,781,303.86元 ， 2022年度母公司实现净利润-15,246,160.50元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，当年无需计提法定盈余公积金，加上年初未分配利润75,801,173.66元，冲回2019年限制性股票激励计划已分配但因未达到行权条件而撤销的股票股利792,000.00元，2022年年末实际可供股东分配的利润为61,347,013.16元。
公司于2023年3月16日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，公司2022年度利润分配预案为：公司2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
二、2022 年度不进行利润分配的情况说明
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023 年度)股东分红回报规划》等
相关规定，基于公司 2022 年度净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2023年3月16日，公司召开的第四届董事会第十一次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，同意公司2022年度利润分配预案，并同意将上述预案提交公司2022年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2022年修订)》（中国证监会公告〔2022〕3号）以及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》等相关规定，我们认为，公司董事会拟定的2022年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本的利润分配预案，符合相关法律、法规、规范性文件及有关上市公司现金分红政策的规定。本预案是基于公司实际情况，结合行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意董事会将《公司2022年度利润分配预案》提交股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2022年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司未来三年(2021-2023年度)股东分红回报规划》的规定，综合考虑了公司所处行业的现状及发展趋势与公司2023年经营计划和资金需求，有利于稳步推动后续发展，保障全体股东的长远利益，公司董事会和监事会对《公司2022年度利润分配预案》的审议程序合法合规，公司独立董事也发表了同意的独立意见。监事会同意公司2022年度利润分配预案，并同意公司将《公司2022年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
特此公告。
茶花现代家居用品股份有限公司
董事会
2023年3月18日
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