证券代码：603615 证券简称：茶花股份 公告编号：2019-025
茶花现代家居用品股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年4月22日
(二) 股东大会召开的地点：福建省福州市晋安区鼓山镇蕉坑路168号茶花现
代家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）一楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 165,165,515
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
68.8189
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长陈葵生先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《公司2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,91599.9857 23,600 0.0143 0 0.0000
2、议案名称：《公司2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,91599.9857 23,600 0.0143 0 0.0000
3、议案名称：《公司2018年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,91599.9857 23,600 0.0143 0 0.0000
4、议案名称：《公司2018年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,51599.9855 24,000 0.0145 0 0.0000
5、议案名称：《公司2018年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,91599.9857 23,600 0.0143 0 0.0000
6、议案名称：《公司独立董事2018年度述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,91599.9857 23,600 0.0143 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度财务及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 165,141,51599.9855 23,600 0.0143 400 0.0002
8、议案名称：《关于公司及全资子公司2019年度向银行申请授信额度及担保的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,156,91599.9948 8,600 0.0052 0 0.0000
9、议案名称：《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,156,51599.9946 9,000 0.0054 0 0.0000
10、 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,156,51599.9946 9,000 0.0054 0 0.0000
11、 议案名称：《关于补选公司非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 165,141,91599.9857 23,600 0.0143 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，中小投资者（指在公司股东中除下列股东以外的其他股
东：①公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或合计持有公司5%以上股
份的股东）的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数
