603610 沪市 麒盛科技

证券代码：603610          证券简称：麒盛科技      公告编号：2022-066
            麒盛科技股份有限公司

      关于董事会、监事会完成换届选举

          及聘任高级管理人员的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  麒盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月12日召开2022年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第三届董事会董事、第三届监事会监事。在完成董事会、监事会换届选举后，公司于2022年12月12日召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，完成选举公司第三届董事会董事长、董事会专门委员会、监事会主席以及聘任高级管理人员。现将具体情况公告如下：
    一、公司第三届董事会组成情况

  1、董事长：唐国海先生

  2、董事会成员：黄小卫先生、唐颖女士

  3、独立董事：张诚先生、周易女士、李荣华先生

  4、董事会专门委员会组成情况：

    专门委员会名称            主任委员                委员

    董事会战略委员会            唐国海            李荣华、张诚

    董事会审计委员会            周易              张诚、唐颖

    董事会提名委员会            李荣华            唐国海、张诚


 董事会薪酬与考核委员会          张诚            李荣华、黄小卫

    二、公司第二届监事会组成情况

  1、监事会主席：徐建春先生

  2、职工代表监事：徐金华先生

  3、股东代表监事：凌国民先生

    三、公司聘任高级管理人员情况

  1、总经理：黄小卫先生

  2、副总经理：陈艮雷先生、王晓成先生、曹辉先生

  3、财务总监：王晓成先生

  4、董事会秘书：唐蒙恬女士

  董事会秘书联系方式如下：

  联系地点：浙江省嘉兴市秀洲区欣悦路 179 号办公楼五楼证券部办公室

  联系电话：0573-82283307

  传 真：0573-82280051

  邮 箱：softide@softide.cn

    四、公司董事、监事换届离任情况

  本次换届选举后，独立董事张新先生、周永淦先生不再担任公司独立董事。公司在此向以上离任的董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
  特此公告。

                                          麒盛科技股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 13 日
附件：第三届董事会董事、第三届监事会监事以及高级管理人员简历
唐国海先生：中国国籍，1953 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事长、嘉兴市维斯科海绵有限公司执行董事兼经理、浙江麒盛数据服务有限公司董事、舒福德投资有限公司董事、奥格莫森有限公司首席执行官兼董事、奥格莫森欧洲有限公司董事、南部湾国际有限公司首席执行官兼董事，兼任嘉兴市秀洲区人民代表大会代表、浙商投资促进会副会长。1997 年至 2002 年，任嘉兴自立汽车车型研制开发有限公司副董事长；2000 年至 2012 年，任嘉兴精良工贸有限公司执行董事；2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司经理、国际机械部中国区总裁；2010 年至 2015年，任嘉兴礼海电气科技有限公司副董事长、总经理；2002 年 6 月至今，历任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事长、执行董事、经理；2008 年 6 月至今，历任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事长、执行董事、经理；2011 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司执行董事；2016年 12 月至今，任公司董事长。
黄小卫先生：中国国籍，1975 年出生，无境外永久居留权，本科学历。现任公司董事、总经理、浙江索菲莉尔家居有限公司董事、舒福德智能科技（杭州）有限公司执行董事、浙江麒盛数据服务有限公司董事长兼总经理、浙江麒悦科技有限公司董事长。2003 年至 2009 年，历任礼恩派（嘉兴）有限公司技术总监、总经理；2010 年至 2014 年，任锐迈机械科技（吴江）有限公司董事长；2015 年至2016 年，任嘉兴蔚晨商贸有限公司执行董事、经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理；2016 年 12 月至今，任公司董事、总经理。唐颖女士：中国国籍，1980 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司董事、嘉兴市维斯科海绵有限公司监事。2002 年至 2003 年，任嘉兴市精良工贸有
限公司销售；2003 年至 2007 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司销售；2007 年 6 月
至今，先后任嘉兴瑞海机械高科技有限公司董事、监事；2008 年至 2016 年，任嘉兴市维斯科海绵有限公司董事、副总经理；2016 年 7 月至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司监事；2016 年 12 月至今，任公司董事。

李荣华先生：中国国籍，1976 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任
江苏海辉律师事务所律师。1998 年 7 月至 2007 年 7 月，任天津市第五中学教师；
2007 年 9 月至 2010 年 7 月，就读北京大学法学院；2010 年 9 月至 2016 年 9 月，
任无锡国家高新区管委会法制办雇员；2016 年 10 月至今，任江苏海辉律师事务所律师。2020 年 8 月至今，任麒盛科技独立董事。
周易女士：中国国籍，1985 年出生，博士研究生学历。现任复旦大学副教授。
2014 年 1 月至 2015 年 3 月，任南开大学讲师；2015 年 5 月至 2020 年 4 月，任
复旦大学讲师；2020 年 11 月至今，任上海圣克赛斯液压股份有限公司独立董事；2020 年 5 月至今，任复旦大学副教授。
张诚先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。现任
管理学院教授。2004 年 11 月至 2008 年 11 月，任复旦大学管理学院讲师；2008
年 12 月至 2014 年 11 月，任复旦大学管理学院副教授；2014 年 12 月至今，任
复旦大学管理学院教授。
徐建春先生：中国国籍，1970 年出生，无境外永久居留权。现任公司监事会主
席。1990 年至 2000 年，任嘉兴市弹簧厂技术员；2000 年至 2005 年任嘉兴市浩
宇五金电器有限公司总经理；2005 年至 2014 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公
司总经理；2014 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总监；2016 年 12
月至今，任公司监事会主席。
凌国民先生：中国国籍，1977 年出生，无境外永久居留权，大学本科学历。现任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。2000 年至 2006 年，任广东圣诺盟控股集团有限公司发泡工程师；2006 年至 2007 年，任浙江圣诺盟顾家海绵有限公司生产技术经理；2007 年至今，任嘉兴市维斯科海绵有限公司副总经理。
徐金华先生：中国国籍，1967 年出生，无境外永久居留权，大专学历。现任公司
品质部总监、职工代表监事。1993 年至 1997 年，任嘉兴塑料橡胶厂供应科科长；
1998 年至 2005 年，自由职业；2005 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限
品质部总监；2016 年 12 月至今，任公司品质部总监、职工代表监事。
陈艮雷先生：中国国籍，1983 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。现任公司供应链总监、职工代表监事。2005 年至 2009 年，任礼恩派（嘉兴）有限公司管理部经理；2009 年至 2011 年，礼恩派（上海）有限公司合规分析助理；2011 年至 2016 年，任嘉兴市舒福德电动床有限公司总经理助理、供应链总监；
2016 年 12 月至今，任公司供应链总监；2017 年 12 月至今，任公司职工代表监
事。
王晓成先生，中国国籍，1981 年生，无境外永久居留权，本科学历。2003 年 7
月至 2006 年 7 月曾任伊诺华橡胶（平湖）有限公司会计；2006 年 8 月至 2009 年
2 月曾任安统（嘉兴）电气系统有限公司财务主管；2009 年 3 月至 2011 年 8 月
曾任嘉兴春晓食品有限公司财务经理；2011 年至 2020 年担任公司财务经理；2020 年至 2022 年担任公司代理财务总监。
曹辉先生，中国国籍，1987 年生，无境外永久居留权，硕士学历。2012 年 4 月
至 2013 年 11 月曾任华为软件技术有限公司软件工程师；2013 年 11 月至 2015
年 11 月曾任嘉兴礼海电气科技有限公司软件工程师；2015 年 11 月至 2021 年 9
月曾任公司主任工程师；2021 年 9 月至今担任公司用户研究部副总监。
唐蒙恬女士：中国国籍，1989 年生，无境外永久居留权，本科学历。2016 年至2020 年担任公司证券事务代表；2020 年至今担任公司董事会秘书。