证券代码:603610 证券简称:麒盛科技 公告编号:2022-061
麒盛科技股份有限公司
关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
麒盛科技股份有限公司(以下简称为“公司”)于 2022 年 11 月 25 日分别召
开了第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十九次会议,审议通过了《关
于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》、《关于董事会换届选举
暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于修订<公司章程>及办理工商变更
登记的议案》,上述议案尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议。
本次换届选举后,公司董事会人数由 7 人变更为 6 人,公司拟对现行《公司
章程》相关条款进行修订及办理工商变更登记等事宜。具体情况如下:
(提示:修改内容以下划线并加粗标示)
现行条款 修订后条款
第一百零六条 董事会由 7 名董事组成,其中独立董事 3 第一百零六条 董事会由 6 名董事组成,其中独立董事 3 人,
人,设董事长 1 人。 设董事长 1 人。
除上述修订外,《公司章程》其他条款不变。根据《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》和《中华人民共和国公司登记管理条例》等相关规定,公司对《公
司章程》相关条款进行修改,应提请召开股东大会进行审议,并提请股东大会授
权董事会及董事会授权人士办理本次变更相关的工商变更登记事宜。修订后的
《公司章程》详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的麒盛科
技股份有限公司《公司章程》(2022 年 11 月修订)。
特此公告。
麒盛科技股份有限公司董事会
2022 年 11 月 26 日