招商证券股份有限公司
关于麒盛科技股份有限公司
变更部分募集资金投资项目的核查意见
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为麒盛 科技股份有限公司（以下简称“麒盛科技”或“公司”）首次公开发行股票的持 续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市 公司持续督导工作指引》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规的有关规定，对麒盛科 技变更部分募集资金投资项目的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准麒盛科技股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2019]1790 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,758.32 万股，发行价格为每
股人民币 44.66 元，募集资金总额为人民币 167,846.57 万元，减除发行费用人
民币 8,228.33 万元（不含税）后，募集资金净额为 159,618.24 万元。上述资金
已于 2019 年 10 月 23 日到账，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具验资报告（天健验〔2019〕352 号）。公司已将募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资 金的银行签订了募集资金三方监管协议。
截至 2021 年 12 月 3 日，公司募集资金的使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 拟投入募集资金 实际投入募集资金
1 年产 400 万张智能床总部项目（一 95,450.00 63,404.21
期）
2 品牌及营销网络建设项目 38,554.74 1,369.45
3 补充流动资金 25,613.50 25,613.50
合计 159,618.24 89,147.72
（二）拟变更募集资金投资项目的情况
公司结合发展战略和自身业务情况，为提高募集资金使用效益，拟将“年产400 万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”尚未使用的募集资金及专户利息变更用于“年产 400 万张智能床总部项目（二期）研发中心及生产配套厂房项目”（简称“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”）。
公司“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”拟投入募集资金 95,450.00
万元,占首次公开发行募集资金净额的比例为 59.80%。截至 2021 年 12 月 3 日，
公司已投入“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的募集资金为 63,404.21万元，该募集资金余额为 34,313.55 万元（包含利息收入）。该募投账户中尚有2,873.18 万元需后续支付，为因支付周期较长而尚未支付的项目合同尾款或质保金等，扣除该部分资金后的剩余资金 31,440.37 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）将变更用于“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”。
公司“品牌及营销网络建设项目”拟投入募集资金 38,554.74 万元,占首次
公开发行募集资金净额的比例为 24.15%。截至 2021 年 12 月 3 日，公司已用于
“品牌及营销网络建设项目”的募集资金为 1,369.45 万元，该募集资金余额为38,704.31 万元（包含利息收入，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）将全部用于“年产 400 万张智能电动床总部项目（二期）”。
此次实际变更募集资金投资的金额合计为 70,144.68 万元（含利息收入扣除
银行手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），占原项目募集资金净额的比例为 43.95%。
年产 400 万张智能床总部项目（二期）投资总额为 105,000 万元，资金来源
为“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”、“品牌及营销网络建设项目”募集资金变更投入 70,144.68 万元，不足部分企业以自筹资金补足。
变更后募集资金投资项目不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、年产 400 万张智能床总部项目（一期）
本项目预计总投资 102,450.00 万元，其中建设投资 88,000.00 万元，占比
85.90%，铺底流动资金 14,450.00 万元，占比 14.10%。建设投资主要包括土地征用费 7,000.00 万元、主体建筑工程费用 37,153.11 万元及设备购置费用39,418.00 万元。
年产 400 万张智能床总部项目（一期）具体投资构成如下表所示：
序号 投资内容 投资额（万元） 占比
一 建设投资 88,000.00 85.90%
1 土地征用费 7,000.00 6.83%
2 主体建筑工程 37,153.11 36.26%
3 设备购置费 39,418.00 38.48%
4 安装工程 1,334.08 1.30%
5 其他费用 3,094.81 3.02%
二 铺底流动资金 14,450.00 14.10%
合计 102,450.00 100.00%
截至 2021 年 12 月 3 日，公司已用于“年产 400 万张智能床总部项目（一
期）”募集资金金额为 63,404.21 万元，项目目前已具备年产 200 万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能，该募集资金余额为 34,313.55 万元（包含利息收入）。该募投账户中尚有 2,873.18 万元需后续支付，为因支付周期较长而尚未支付的项目合同尾款或质保金等，扣除该部分资金后的剩余资金 31,440.37 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）将变更用于“年产 400 万张智能床总部项目（二期）”。
2、品牌及营销网络建设项目
公司根据营销网络的现有条件和未来发展规划，计划在全国一、二线城市
开设门店。本项目总投资 38,554.74 万元，资金的具体情况如下表所示：
序号 投资内容 投资额（万元） 占比
一 工程费用 9,731.04 25.24%
1 主体工程装修 8,502.00 22.05%
2 设备 1,076.04 2.79%
3 安装工程 153.00 0.40%
二 其他费用 10,720.00 27.80%
品牌建设广告费 10,500.00 27.23%
三 实施费用 17,753.70 46.05%
四 预备费 350.00 0.91%
合计 38,554.74 100.00%
截至 2021 年 12 月 3 日，公司已用于“品牌及营销网络建设项目”募集资金
金额为 1,369.45 万元，募集资金余额为 38,704.31 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）。
（二）变更的具体原因
2016 年至 2018 年，公司营业收入以及智能电动床销量增长趋势明显，公司
智能电动床的产能趋于饱和，面临较大的产能瓶颈，“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”的建设有效解决了公司产能不足的问题，同时有助于凭借公司在智能电动床领域的技术和经验优势，进一步提升公司技术水平、完善生产工艺，保证公司业务规模持续高速增长。
截至 2021 年 12 月 3 日，公司“年产 400 万张智能床总部项目（一期）”募投
项目已完成建设，项目建设符合募集资金建设项目要求，项目目前已具备年产200 万张的产出能力，将根据订单逐步释放产能。“年产 400 万张智能电动床总部项目（一期）”在募投项目建设实施过程中，严格遵守募集资金使用的有关规定，合理使用募集资金，在保证项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制，在确保募投项目质量的前提下，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募集资金，较好的控制了资金支出，形成了资金节余。在募投项目实施过程中，为了提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资计
划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品获得了一定的投资收益。
公司原计划实施“品牌及营销网络建设项目”，借助大面积铺设直营门店提高公司自有品牌在目标消费群体中的品牌影响力，充分发挥直营网点的辐射作用和示范效应，提高整个区域内店铺的经营绩效。但由于前期公司在门店选址、评估、考察、洽谈等环节时间较长，2020 年初受突发重大公共卫生事件影响，公司线下门店的铺设较原计划有所延缓。同时，疫情防控对出行的限制也在一定程度上改变了消费者的消费方式，线下消费受到了抑制。考虑到智能电动床在国内仍处于消费者培育阶段，开设直营门店前期需要投入大量的资金
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