证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2020-031
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 4 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰
饲料工业园办公大楼 7 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 469,047,859
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 50.8561
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
由于董事长金卫东先生因公外出不能主持本次股东大会，董事兼董事会秘书赵馨女士经半数以上董事推选主持本次会议。本次股东大会采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 4 人，金卫东先生、Jacobus Johannes de heus
先生、丁云峰先生、邵彩梅女士、刘桓先生因公外出未出席；
任秉鑫先生、李俊先生因公外出未出席；
3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员张文良先生、王凤久
先生、王振勇先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
2、 议案名称：《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
4、 议案名称：《关于 2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
5、 议案名称：《关于 2019 年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关
联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 131,369,596 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2020 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度
及为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 464,636,825 99.0595 4,411,034 0.9405 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2019 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
10、 议案名称：《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股
票的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 469,047,759 99.9999 100 0.0001 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 424,202,765 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持 股 1%-5% 19,130,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%以下 25,714,994 99.9996 100 0.0004 0 0.0000
普通股股东
其 中 : 市 值
50 万以下普 4,763,734 99.9979 100 0.0021 0 0.0000
通股股东
市值 50 万以
上普通股股 20,951,260 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数
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