证券代码：603609 证券简称：禾丰牧业 公告编号：2018-028
辽宁禾丰牧业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年4月12日
(二) 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰
饲料工业园办公大楼7楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数 22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 487,655,913
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
58.6705
决权股份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情
况等。
本次股东大会由董事长金卫东先生主持，采用现场会议、现场投票与网络投票的方式召开。本次股东大会的召开以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和本公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，JacobusJohannes deheus先生、张文
良先生、胡建民先生、刘桓先生因公外出未出席；
2、 公司在任监事5人，出席2人，王仲涛先生、MarcusLeonardusvander
Kwaak先生、李俊先生因公外出未出席；
3、 董事会秘书赵馨女士出席会议；公司高级管理人员丁云峰先生、王振勇
先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：关于2017年年度报告及年度报告摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：关于2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告的议
案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联
交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 295,746,535 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于2018年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及
为综合授信额度内贷款提供担保进行授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 486,493,291 99.7615 1,162,622 0.2385 0 0.0000
9、 议案名称：关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 487,655,913 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 427,041,361 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股1%-5%普 37,084,492 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 23,530,060 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
其中:市值50 804,563 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
万以下普通
股股东
市值50万以
上普通股股 22,725,497 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例票
序 票数 比例（%） 票数
