证券代码：603603 证券简称：博天环境 公告编号：临2018-050
债券代码：136749 债券简称：G16博天
债券代码：150049 债券简称：17博天01
博天环境集团股份有限公司
第二届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博天环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十八次会议通知于2017年4月17日以传真或者电子邮件等方式通知公司全体董事和监事。本次会议于2017年4月27日以现场方式召开。本次会议由董事长赵笠钧先生主持，会议应参加董事9人，现场参加会议董事8人，董事蔡明泼先生未参加本次会议，授权董事张蕾女士代为行使表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度董事会工作报告
的议案》
审议通过公司董事会就2017年度的工作情况进行总结并向公司股东大会报
告而拟定的《博天环境集团股份有限公司2017年度董事会工作报告》。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度总裁工作报告的
议案》
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度独立董事述职报
告的议案》
独立董事将在公司2017年年度股东大会上述职。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司董事会审计委员会2017年
度履职情况报告的议案》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度财务决算报告及
2018年财务预算方案的议案》
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
6、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度利润分配预案的
议案》
经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并报表实现
的归属于上市公司股东净利润为20,211.75万元（人民币，以下同）；母公司报
表实现净利润12,356.59万元，提取法定公积金1,235.66万元，不提取任意公
积金，截至2017年12月31日公司累计未分配利润为43，980.37万元。根据《博
天环境集团股份有限公司公司章程》的规定，同意公司2017年度利润分配预案
如下：
根据公司的经营与发展情况，以公司总股本40,001万股为基数，向全体股
东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金4,000.10万元。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
7、审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》
根据财政部2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售
的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及财政部2017年5
月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助（2017 年修订）（财会
[2017]15号）的规定，同意公司按照新的会计准则变更公司会计政策。
本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行的相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司变更会计政策的公告》（公告编号：临2018-052）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
8、审议并通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度审计机构的议案》
同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务
审计机构，任期自公司2017年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大
会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
9、审议并通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018
年度内部控制审计机构的议案》
同意聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度内部控制
审计机构，任期自公司2017年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大
会召开之日止，其酬金由公司股东大会授权公司董事会确定。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
10、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年度实际使用的金
融债务申请授信额度的议案》
根据公司2017年的项目中标情况，考虑公司2018年发展所需资金需求，同
意公司及下属公司2018年度向银行及其他金融机构申请的，包括但不限于信贷
借款、开立票据、信用证、保函融资租赁、信托等实际使用的金融债务的授信总额不超过150亿元，并授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构申请的授信额度，决定申请授信的具体条件（如合作金融机构、利率、期限等）并签署相关协议和其他文件。
本项议案有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股
东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年度申请授信额度的公告》（公告编号：临2018-053）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
11、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年度委托理财投资
计划的议案》
根据公司的资金使用情况，为提高公司资金使用效率，同意公司及下属子公司2018年度利用暂时闲置自有资金向银行及其他机构购买短期低风险类理财产品，使用额度不超过5亿元，上述额度内资金可循环进行投资，滚动使用。
授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他机构的购买额度，决定具体条件并签署相关协议和其他文件。
本项议案有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股
东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年度委托理财投资计划的公告》（公告编号：临2018-054）。 表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
12、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年度就金融债务向
子公司提供担保额度的议案》
同意公司2018年度为合并报表的全资子公司（含子公司之间互保）向银行
及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过40亿元。同意公司2018年度为合并报表的控股子公司（含子公司之间互保）向银行及其他金融机构申请的包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供的担保（包括但不限于保证、抵押、质押）新增担保额度不超过80亿元。同意公司2018年度为PPP项目参股子公司向银行及其他金融机构申请包括但不限于信贷借款、开立票据、信用证、保函、融资租赁、信托等金融债务提供担保（包括但不限于保证、抵押、质押），担保额度不超过20亿元。
授权董事长或董事长授权的人士根据业务开展需要在前述额度内分割、调整向各银行及其他金融机构提供担保的额度，决定担保的具体条件并签署相关协议和其他文件。
本项议案有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股
东大会召开之日止。
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2018年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2018-055）。该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2018年度PPP类水务投
资运营业务授权额度的议案》
水务投资运营业务作为公司的日常经营业务之一，为了更好的保证该类业务在公司日常经营过程中的项目开发、开展及项目赢取，同意公司2018年度就满足项目投资额超过9亿元、每年度贡献收入超过15亿元、每年度贡献净利润超过7,600万元等条件之一的水务投资运营项目，授权公司董事会进行审议并决定签署项目投资协议、设立项目公司，授权投资总额不超过160亿元。
同意授权董事长审批投资总额低于19,000万元的PPP类水务投资运营业务
是否进行投标并在中标后签署相关协议及设立项目公司，授权总额累计不超过16亿元。
本项议案有效期自2017年年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股
东大会召开之日止。
该议案需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议并通过《关于博天环境集团股份有限公司2017年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告的议案》
该议案具体内容详见《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的《博天环境集团股份有限公司2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临
2018-056）。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
15、审议并通过《关于公司聘任高级副总
