证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2022-027
重庆再升科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 3 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路 1 号公司 5 楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 301,072,890
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数
41.4968
的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，副董事长刘秀琴女士主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中
华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事长郭茂先生因工作原因未能亲自出席本
次会议，委托董事刘秀琴女士代为出席会议；董事 LIEW XIAO TONG（刘晓彤)
先生因疫情防控原因未能出席。
2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事曾影女士、杜德璐先生因工作原因未能
出席。
3、 董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高级管理人员杨金明先生、
周凌娅女士、于阳明先生列席了本次会议，高级管理人员秦大江先生因为工
作原因未能列席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
2、 议案名称：《2021 年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
3、 议案名称：《2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
4、 议案名称：《关于确认公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
5、 议案名称：《2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,645,492 89.8936 30,427,398 10.1064 0 0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配和资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
7、 议案名称：《关于 2021年度关联交易和 2022年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 34,851,349 99.4594 189,400 0.5406 0 0.0000
8、 议案名称：《关于确认公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
9、 议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,881,290 99.9363 191,600 0.0637 0 0.0000
10、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
11、 议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证
担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
12、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
13、 议案名称：《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,883,490 99.9370 189,400 0.0630 0 0.0000
14、 议案名称：《关于延长公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效
期及授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 300,884,290 99.9373 188,600 0.0627 0 0.0000
15、 议案名称：《关于变更公司注册资本和修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 270,633,492 89.8896 30,439,398 10.1104 0 0.0000
16、 议案名称：《关于修订公司相关制度部分条款的议案》
16.01 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 285,773,550 94.9183 189,400 0.0629 15,109,940 5.0188
16.02 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
同意
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