603601 沪市 再升科技

证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临 2020-049
          重庆再升科技股份有限公司

        关于 2019 年度利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

     公司拟以实施权益利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分
      配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），剩余未
      分配利润结转以后年度分配。

     本预案已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过，尚需提交公司
      2019 年年度股东大会审议。

    一、2019 年度利润分配预案的主要内容

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司实现合并
净 利 润 168,929,176.70 元 （ 经 审 计 ）， 2019 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
157,770,264.05 元，提取 10%法定公积金 15,777,026.41 元后，加上以前年度剩
余未分配利润 117,565,216.39 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实际可供股东
分配的净利润 259,558,454.03 元。

  公司拟以实施权益利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配。

    二、关于 2019 年度利润分配预案的相关授权事项

  为了具体实施公司 2019 年度利润分配的具体事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事宜，包括但不限于：就本次利润分配事项向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理审批、登记、备案、核准、结算等手续。

    三、已履行的相关决策程序

  公司于2020年4月22日召开的第三届董事会第三十三次会议及公司第三届监事会第二十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》，同意上述利润分配预案。

    四、独立董事意见

  公司 2019 年度利润分配预案符合公司的发展规划及实际需要，是基于公司长远发展的需要及股东的投资收益考虑制定，符合《公司法》、《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，并同意将该事项提交公司 2019年年度股东大会审议表决。

    五、监事会意见

  公司 2019 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，同意将该事项提交公司 2019 年度股东大会审议。

    六、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

  特此公告。

                                            重庆再升科技股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2020 年 4 月 23 日