证券代码：603601 证券简称：再升科技 公告编号：2019-039
债券代码：113510 债券简称：再升转债
转股代码：191510 转股简称：再升转股
重庆再升科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年5月8日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝北区两港大道197号1幢
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 237,685,400
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.9650
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长郭茂先生主持会议，会议采取现场和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆再升科技股份有限公司章程》的规定。本次出席股东大会的人员资格和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会会议表决程序和表决结果合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人；董事易伟先生因工作原因未能出席。
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书谢佳女士出席了会议；公司除董事外的高管周凌娅女士、杨金明
先生列席了本次会议，高管于阳明先生、秦大江先生因为工作原因未能出席。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：《2018年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
2、议案名称：《2018年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
3、议案名称：《2018年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
4、议案名称：《2018年度财务决算和2019年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,685,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：《关于2018年度关联交易和2019年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 27,936,800 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：《关于公司2018年度利润分配预案和资本公积转增股本的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,685,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于确认公司2018年年度报告全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,685,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：《关于公司及子公司向银行申请综合授信及相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,685,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：《关于为全资子公司申请银行综合授信额度提供连带责任保证担
保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,685,400 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
11、 议案名称：《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<重庆再升科技股份有限公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 237,674,220 99.9952 11,180 0.0048 0 0.0000
14、 议案
