关于
永艺家具股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会的
法 律 意 见 书
浙江天册律师事务所
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浙江天册律师事务所
关于永艺家具股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会的
法律意见书
编号：TCYJS2021H1587
致：永艺家具股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、法规和其他有关规范性文件的要求，浙江天册律师事务所（以下简称“本所”）接受永艺家具股份有限公司（以下简称“永艺股份”或“公司”）的委托，指派张声、傅肖宁律师参加永艺股份 2021 年第四次临时股东大会，并出具本法律意见书。
本法律意见书仅供永艺股份 2021 年第四次临时股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书随永艺股份本次股东大会其他信息披露资料一并公告。
本所律师根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对永艺股份本次股东大会所涉及的有关事项和相关文件进行了必要的核查和验证，出席了永艺股份 2021 年第四次临时股东大会，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会召集、召开的程序
（一）经本所律师查验，永艺股份本次股东大会由董事会提议并召集，召开本
次股东大会的通知（以下称“会议通知”）于 2021 年 10 月 30 日在公司指定媒体上
公告。
根据本次股东大会的议程，提请本次股东大会审议的议题为：
1.《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》；
2.《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法的议案》；
3.《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年事业合伙人持股计划相关
事宜的议案》。
上述第 1-3 项议案涉及关联股东回避表决。
（二）本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式。根据会议通知，本次会
议现场部分召开的时间为 2021 年 11 月 15 日 14:00；网络投票起止时间：自 2021 年
11 月 15 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。本次会议现场部分的召开地点为浙江省安吉县递铺镇永艺西路 1 号三楼会议室。
本次股东大会拟表决的相关议题和相关事项已经在本次股东大会会议通知中列明与披露。
本次股东大会按照会议通知公告的召开时间、召开地点、参加会议的方式及召开程序进行，符合法律法规和《永艺家具股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，召集人资格合法、有效。
二、本次股东大会出席会议人员的资格
根据《公司法》、《证券法》和公司章程及本次股东大会会议通知，出席本次股东大会的人员为：
1、截至股权登记日 2021 年 11 月 8 日收市后在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、其他人员。
经大会秘书处及本所律师查验出席凭证，出席本次股东大会的股东共计 16 人，除关联股东外，共计代表股份 20,931,683 股，占永艺股份具有有效表决权的股份总
额的 13.3196%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表共计 5 人，除关联股东外，共计代表股份 19,598,450 股，占永艺股份具有有效表决权的总额的12.4713%。
根据上证所信息网络有限公司（以下简称“信息公司”）在本次股东大会网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络进行投票的股东共计 11 人，代表股份 1,333,233 股，占永艺股份具有有效表决权的股份总额的 0.8483%。通过网络投票参加表决的股东的资格，其身份已由信息公司验证。
本所律师认为，永艺股份出席本次会议股东及股东代理人资格符合有关法律、法规及规范性文件和公司章程的规定，除关联股东回避表决外，有权对本次会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会的表决程序
经查验，本次股东大会按照法律、法规和公司章程规定的表决程序，采取记名投票与网络相结合的方式就本次会议审议的议题进行了投票表决，并按公司章程规定的程序进行监票，当场公布表决结果。出席会议的股东和股东代理人对表决结果没有提出异议。
具体表决结果如下：
（一）非累积投票议案
1. 《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划（草案）及其摘要的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 20,926,983 99.9775% 4,700 0.0225% 0 0.0000%
2. 《关于公司 2021 年事业合伙人持股计划管理办法的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 20,926,983 99.9775% 4,700 0.0225% 0 0.0000%
3. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2021 年事业合伙人持股计划相关
事宜的议案》
审议结果：[通过]
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
A 股 20,926,983 99.9775% 4,700 0.0225% 0 0.0000%
（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称
序 票数 比例 票数 比例 票数 比例
号
《关于公司 2021
年事业合伙人持
1 股计划（草案） 1,328,533 99.6474% 4,700 0.3526% 0 0.0000%
及其摘要的议
案》
《关于公司 2021
年事业合伙人持
2 股计划管理办法 1,328,533 99.6474% 4,700 0.3526% 0 0.0000%
的议案》
《关于提请股东
3 大会授权董事会 1,328,533 99.6474% 4,700 0.3526% 0 0.0000%
全权办理 2021
年事业合伙人持
股计划相关事宜
的议案》
根据表决结果，本次会议的全部议案已获股东大会同意通过，会议记录及决议均由出席会议的公司董事签名。该等议案涉及关联股东回避表决，与参与对象存在关联关系的关联股东永艺控股有限公司、安吉尚诚永盛股权投资管理有限公司及张加勇均未参加表决。
本次股东大会的表决程序合法有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，永艺股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
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